為了應對金融機構濫用權力而引發的經濟危機，中本聰創建了比特幣，如今在千瘡百孔的金融體系面前，比特幣優點鮮明，它足夠去中心化，總量恒定，滿足人們點對點交易。

        與此同時，這些優點也讓比特幣成為犯罪分子的“好幫手”，近年來，隨著加密貨幣市場持續發燒，黑客盜幣、勒索交易、資金盤、項目方跑路等惡性事件也紛紛“寄居鏈上”，打著加密貨幣旗號從事各類違法活動。

        就在最近一段時間，黑客組織發動攻擊勒索比特幣的新聞頻頻上熱搜，先是美國最大的保險公司之一CNA Financial被黑，再來是美國最大的燃油管道運營商，最后黑客連肉類供應商都不放過。

        2021年規模最大的勒索事件發生在3月份，美國最大的保險公司之一CNA Financial發現其計算機系統遭到嚴重破壞，公司內部網絡超過15000臺設備的所有數據被加密，公司整體業務陷于癱瘓。

        事件發生后，CNA曾試圖自行恢復數據，但均無法成功，攻擊發生兩周后，CNA不得已與攻擊者進行談判，支付了4000萬美元的贖金，以恢復受到勒索軟件感染的計算機系統的訪問權。

        無獨有偶，上個月美國最大的輸油管道運營商Colonial Pipeline也遭受了勒索軟件攻擊，被迫關閉美國東部沿海各州供油關鍵燃油網絡，隨即多州宣布進入緊急狀態，攻擊事件還引發了燃油價格上漲，民眾哄搶燃油，經過一段時間的努力，燃油管道傳輸仍然無法正常進行，Colonial Pipeline被迫向網絡犯罪團伙支付了價值440萬美元的比特幣。

        就在6月3日，黑客再次將魔爪伸向民生產品，全球最大的肉類供應商JBS遭受網絡攻擊，被迫關閉全球多個地點的生產，根據彭博社報道，JBS五家最大的牛肉工廠在此次攻擊事件中全部暫停運營，JBS澳大利亞分公司首席執行官布倫特·伊斯特伍德證實了此次攻擊，表示正在積極處理。

        在我國，加密貨幣犯罪也屢禁不止，根據3月份國家區塊鏈漏洞庫(CNVD)發布的《2020年區塊鏈安全態勢感知報告》，2020年，區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起，其中DeFi安全事件103起、詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起、數字錢包安全事件41起、公鏈安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增長了近240%——去年全年，數字貨幣相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金。

        此外，加密貨幣被犯罪分子用作洗錢工具的案件數不勝數，根據公開數據，2020 年從國內交易所流出到國外交易所的資金總量達到 175 億美元，以比特幣為例，按交易時價計算，2019 年為 114 億美元，近三年的流出資金總額超出中國三萬億美元外匯儲備的 1.5%。

        而這更是將加密貨幣推到了爭議的風口浪尖，對此，世界各國的金融服務行業已經設立了一些監管措施，都在加緊對加密貨幣及洗錢的監管和調查，旨在直接解決加密貨幣的犯罪問題。

        但是，政策層面的不斷收緊，遇到的是技術層面的相對疲軟，上海一位接近六大行的人士告訴《證券時報》記者，“人民銀行要求各個銀行機構建立反洗錢系統，一是人工方式，二是系統自動判別，但反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性，只能預警一部分信息，并不好用”。

        區塊鏈具有匿名性等特點，再加上鏈上交易網絡復雜、信息匯總困難、學的成本高，國內外的銀行、反洗錢機構面對加密貨幣洗錢，往往難以下手，在調查、取證、溯源等多個方面遭遇技術困境。

        在此背景下，值得一提的是，作為中國本土的區塊鏈原生企業，區塊鏈頭部企業歐科云鏈集團旗下的OKLink于2020年9月上線的區塊鏈安全系統“鏈上天眼”，在此基礎上，推出了全球首個將技偵戰法和區塊鏈大數據進行深度融合的產品——“鏈上天眼Pro”。

        此產品將傳統經濟類案件中的技戰術方法運用到加密貨幣案件中，通過結合多種決策分析方法和偵查邏輯，快速地對被調查案件、地址、資金流向、關系脈絡及交易行為等特點進行把握。

        據了解，作為全球首個融合技偵戰法+區塊鏈大數據的產品，鏈上天眼Pro目前已經協助內蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等各地警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回百億元資產，并收到多地警方感謝信。

        正如其創始人徐明星所言：“歐科云鏈集團過去很少闡述自己的愿景，但我們想和前面的那些成功者一樣，給這個世界哪怕帶來一點點的改變，也始終是我內心最真實的聲音”。

        對此，有業內人士直言，歐科云鏈鏈上天眼Pro這種國內外先進區塊鏈大數據工具的推出，為公檢法機關和反洗錢機構提供了最鋒利、最有效的武器，有效打擊了加密犯罪活動，對于區塊鏈行業、金融穩定和群眾財產安全具有重要意義，未來，希望有更多的大公司參與其中。

《電鰻快報》