為了應(yīng)對金融機(jī)構(gòu)濫用權(quán)力而引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，中本聰創(chuàng)建了比特幣，如今在千瘡百孔的金融體系面前，比特幣優(yōu)點(diǎn)鮮明，它足夠去中心化，總量恒定，滿足人們點(diǎn)對點(diǎn)交易。

        與此同時(shí)，這些優(yōu)點(diǎn)也讓比特幣成為犯罪分子的“好幫手”，近年來，隨著加密貨幣市場持續(xù)發(fā)燒，黑客盜幣、勒索交易、資金盤、項(xiàng)目方跑路等惡性事件也紛紛“寄居鏈上”，打著加密貨幣旗號從事各類違法活動。

        就在最近一段時(shí)間，黑客組織發(fā)動攻擊勒索比特幣的新聞頻頻上熱搜，先是美國最大的保險(xiǎn)公司之一CNA Financial被黑，再來是美國最大的燃油管道運(yùn)營商，最后黑客連肉類供應(yīng)商都不放過。

        2021年規(guī)模最大的勒索事件發(fā)生在3月份，美國最大的保險(xiǎn)公司之一CNA Financial發(fā)現(xiàn)其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)遭到嚴(yán)重破壞，公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)超過15000臺設(shè)備的所有數(shù)據(jù)被加密，公司整體業(yè)務(wù)陷于癱瘓。

        事件發(fā)生后，CNA曾試圖自行恢復(fù)數(shù)據(jù)，但均無法成功，攻擊發(fā)生兩周后，CNA不得已與攻擊者進(jìn)行談判，支付了4000萬美元的贖金，以恢復(fù)受到勒索軟件感染的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的訪問權(quán)。

        無獨(dú)有偶，上個(gè)月美國最大的輸油管道運(yùn)營商Colonial Pipeline也遭受了勒索軟件攻擊，被迫關(guān)閉美國東部沿海各州供油關(guān)鍵燃油網(wǎng)絡(luò)，隨即多州宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)，攻擊事件還引發(fā)了燃油價(jià)格上漲，民眾哄搶燃油，經(jīng)過一段時(shí)間的努力，燃油管道傳輸仍然無法正常進(jìn)行，Colonial Pipeline被迫向網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙支付了價(jià)值440萬美元的比特幣。

        就在6月3日，黑客再次將魔爪伸向民生產(chǎn)品，全球最大的肉類供應(yīng)商JBS遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊，被迫關(guān)閉全球多個(gè)地點(diǎn)的生產(chǎn)，根據(jù)彭博社報(bào)道，JBS五家最大的牛肉工廠在此次攻擊事件中全部暫停運(yùn)營，JBS澳大利亞分公司首席執(zhí)行官布倫特·伊斯特伍德證實(shí)了此次攻擊，表示正在積極處理。

        在我國，加密貨幣犯罪也屢禁不止，根據(jù)3月份國家區(qū)塊鏈漏洞庫(CNVD)發(fā)布的《2020年區(qū)塊鏈安全態(tài)勢感知報(bào)告》，2020年，區(qū)塊鏈領(lǐng)域發(fā)生的安全事件數(shù)量達(dá)555起，其中DeFi安全事件103起、詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起、數(shù)字錢包安全事件41起、公鏈安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增長了近240%——去年全年，數(shù)字貨幣相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金，盜幣金額達(dá)到了5.16億美金。

        此外，加密貨幣被犯罪分子用作洗錢工具的案件數(shù)不勝數(shù)，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2020 年從國內(nèi)交易所流出到國外交易所的資金總量達(dá)到 175 億美元，以比特幣為例，按交易時(shí)價(jià)計(jì)算，2019 年為 114 億美元，近三年的流出資金總額超出中國三萬億美元外匯儲備的 1.5%。

        而這更是將加密貨幣推到了爭議的風(fēng)口浪尖，對此，世界各國的金融服務(wù)行業(yè)已經(jīng)設(shè)立了一些監(jiān)管措施，都在加緊對加密貨幣及洗錢的監(jiān)管和調(diào)查，旨在直接解決加密貨幣的犯罪問題。

        但是，政策層面的不斷收緊，遇到的是技術(shù)層面的相對疲軟，上海一位接近六大行的人士告訴《證券時(shí)報(bào)》記者，“人民銀行要求各個(gè)銀行機(jī)構(gòu)建立反洗錢系統(tǒng)，一是人工方式，二是系統(tǒng)自動判別，但反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性，只能預(yù)警一部分信息，并不好用”。

        區(qū)塊鏈具有匿名性等特點(diǎn)，再加上鏈上交易網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜、信息匯總困難、學(xué)的成本高，國內(nèi)外的銀行、反洗錢機(jī)構(gòu)面對加密貨幣洗錢，往往難以下手，在調(diào)查、取證、溯源等多個(gè)方面遭遇技術(shù)困境。

        在此背景下，值得一提的是，作為中國本土的區(qū)塊鏈原生企業(yè)，區(qū)塊鏈頭部企業(yè)歐科云鏈集團(tuán)旗下的OKLink于2020年9月上線的區(qū)塊鏈安全系統(tǒng)“鏈上天眼”，在此基礎(chǔ)上，推出了全球首個(gè)將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度融合的產(chǎn)品——“鏈上天眼Pro”。

        此產(chǎn)品將傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)類案件中的技戰(zhàn)術(shù)方法運(yùn)用到加密貨幣案件中，通過結(jié)合多種決策分析方法和偵查邏輯，快速地對被調(diào)查案件、地址、資金流向、關(guān)系脈絡(luò)及交易行為等特點(diǎn)進(jìn)行把握。

        據(jù)了解，作為全球首個(gè)融合技偵戰(zhàn)法+區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，鏈上天眼Pro目前已經(jīng)協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、山東、江蘇、浙江等各地警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回百億元資產(chǎn)，并收到多地警方感謝信。

        正如其創(chuàng)始人徐明星所言：“歐科云鏈集團(tuán)過去很少闡述自己的愿景，但我們想和前面的那些成功者一樣，給這個(gè)世界哪怕帶來一點(diǎn)點(diǎn)的改變，也始終是我內(nèi)心最真實(shí)的聲音”。

        對此，有業(yè)內(nèi)人士直言，歐科云鏈鏈上天眼Pro這種國內(nèi)外先進(jìn)區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具的推出，為公檢法機(jī)關(guān)和反洗錢機(jī)構(gòu)提供了最鋒利、最有效的武器，有效打擊了加密犯罪活動，對于區(qū)塊鏈行業(yè)、金融穩(wěn)定和群眾財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義，未來，希望有更多的大公司參與其中。

《電鰻快報(bào)》