股票代碼：600941 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)移動(dòng) 公告編號(hào)：2022-029 中國(guó)移動(dòng)有限公司 關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付 發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 中國(guó)移動(dòng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）此次使用募集資金 置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì)人民幣 36,716,194,257.40 元，符合募集資金到賬后 6 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況 根據(jù)公司 2021 年 5 月 17 日召開(kāi)的董事會(huì)決議、2021 年 6 月 9 日召開(kāi)的股 東特別大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)中國(guó)移動(dòng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3902 號(hào)）核準(zhǔn)，本公司首次公開(kāi)發(fā)行普通股（A 股）股票的每股發(fā)行價(jià)為人民幣 57.58 元，初始發(fā)行數(shù)量為 845,700,000 股（行使超額配售選擇權(quán)之前），行使超額配售選擇權(quán)后最終發(fā)行數(shù)量為 902,767,867 股。本次發(fā)行最終募集資金總額為51,981,373,781.86 元，扣除發(fā)行費(fèi)用 607,494,314.12 元后，募集資金凈額為51,373,879,467.74 元。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并分別出具了“普華永道中天驗(yàn)字（2021）第 1273號(hào)”和“普華永道中天驗(yàn)字（2022）第 0138 號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資 金專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)。2021 年 12 月 28 日和 2022 年 3 月 8 日，公司與聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)、 存放募集資金的商業(yè)銀行就行使超額配售權(quán)前的募集資金和包含超額配售的募 集資金分別簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。2022 年 4 月 22 日，公 司和全資子公司中國(guó)移動(dòng)通信有限公司、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)與存放募集資金的商業(yè)銀行分別簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況 按照《中國(guó)移動(dòng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票招股說(shuō)明書(shū)》披露的募集資金投資項(xiàng)目，公司根據(jù)募投項(xiàng)目規(guī)模和募集資金凈額對(duì)擬投入募投項(xiàng)目的募集資金進(jìn)行了分配，本次募集資金使用計(jì)劃如下： 單位：億元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額 募集資金投資額 1 5G 精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 983 273.13 2 云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 161 68.75 3 千兆智家建設(shè)項(xiàng)目 116 42.97 4 智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 150 42.97 5 新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目 159 85.93 合計(jì) 1,569 513.74 注：本公告合計(jì)數(shù)據(jù)若出現(xiàn)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成（下同）。 根據(jù)《中國(guó)移動(dòng)有限公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票招股說(shuō)明書(shū)》披露，本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可以根據(jù)有關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況使用自有或自籌資金先行投入；募集資金到位后，公司將使用募集資金置換先行投入的資金。

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用情況 （一）自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況 為順利推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，在本次發(fā)行募集資金到賬前，公司已根據(jù)項(xiàng)目 進(jìn)展的實(shí)際情況以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目。截至 2022 年 4 月 30 日，公司以 自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際金額為人民幣 36,649,306,230.61 元。 公司本次擬使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下： 募集資金 截至 2022 年 4 月 30 日止 序 承諾投資項(xiàng)目 承諾投資總額 以自籌資金預(yù)先投入 號(hào) （人民幣億元） 募集資金投資項(xiàng)目金額 （人民幣元） 1 5G 精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 273.13 25,975,321,025.25 2 云資源新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 68.75 2,947,212,375.45 3 千兆智家建設(shè)項(xiàng)目 42.97 3,362,537,286.67 4 智慧中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 42.97 1,992,485,393.14 5 新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設(shè) 85.93 2,371,750,150.10 項(xiàng)目 合計(jì) 513.74 36,649,306,230.61 （二）已支付發(fā)行費(fèi)用情況 本次募集資金各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì) 607,494,314.12 元，其中截至 2022 年 4 月 30 日，公司已使用自籌資金支付的發(fā)行費(fèi)用為 66,888,026.79 元，擬使用募集資 金一并置換。

四、本次募集資金置換事項(xiàng)履行的審議程序 2022 年 5 月 18 日，公司召開(kāi)了 2022 年第四次董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于 使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，公 司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。 公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資 金事項(xiàng)履行了相應(yīng)的審批程序，且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè) 月，符合相關(guān)法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)監(jiān)管要求。本次募 集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情況。

五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 （一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證意見(jiàn) 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 18 日出具了《關(guān) 于中國(guó)移動(dòng)有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào) 告》（畢馬威華振專(zhuān)字第 2200699 號(hào)），會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：公司編制的以自籌資 金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告在所有重大方面已經(jīng)按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕15 號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2 號(hào)）的編制基礎(chǔ)編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了中國(guó)移動(dòng)截至2022年4月30日止以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況。 （二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 經(jīng)核查，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核并出具了鑒證報(bào)告，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)要求。公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。 （三）獨(dú)立非執(zhí)行董事意見(jiàn) 獨(dú)立非執(zhí)行董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的相關(guān)審議、決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)本次置換已出具了《關(guān)于中國(guó)移動(dòng)有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（畢馬威華振專(zhuān)字第 2200699 號(hào)）。

綜上，我們一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資 金，金額合計(jì)為人民幣 36,716,194,257.40 元。 特此公告。 中國(guó)移動(dòng)有限公司董事會(huì) 2022 年 5 月 18 日

《電鰻快報(bào)》