證券代碼：688103 證券簡稱：國力股份 公告編號：2022-018 昆山國力電子科技股份有限公司 關(guān)于變更部分募投項目實施地點的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： 昆山國力電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年5月23日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司將募投項目“高壓直流接觸器生產(chǎn)項目”的實施地點由江蘇省蘇州市昆山市高新區(qū)水秀路1418號變更為江蘇省昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號。 公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的意見。保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”)對公司變更部分募集資金投資項目實施地點事項出具了明確的核查意見。

        一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于同意昆山國力電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]2450號)，公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,389萬股，發(fā)行價格為12.04元/股，募集資金總額28,763.56萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用(不含稅)人民幣51,135,899.99元后，公司本次募集資金凈額為236,499,700.01元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗，并出具了容誠驗字[2021]230Z0189號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，具體內(nèi)容請見公司于2021年09月09日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

        二、 募集資金投資項目基本情況 根據(jù)《昆山國力電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市 招股說明書》及公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《關(guān)于調(diào) 整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》(公告編號：2021-008)中披 露的內(nèi)容，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況如下： 調(diào)整前擬使用 調(diào)整后擬使用 項目投資總額 序號 項目名稱 募集資金金額 募集資金金額 (萬元) (萬元) (萬元) 1真空繼電器、真空電容器 生產(chǎn)項目 20,689.77 18,597.60 13,649.97 1 2高壓直流接觸器生產(chǎn)項 目 10,893.32 10,893.32 7,000.00 2 3電子真空器件研發(fā)中心 項目 3,445.89 3,445.89 3,000.00 3 4補充流動資金項目 15,000.00 15,000.00 0 4 合計 50,028.98 47,936.81 23,649.97

        三、本次變更部分募集資金投資項目實施地點的情況、原因及影響 (一)本次變更部分募投項目實施地點的情況 公司本次變更實施地點的募集資金投資項目為“高壓直流接觸器生產(chǎn)項目”， 地點變更情況如下： 序號 項目名稱 變更前實施地點 變更后實施地點 江蘇省蘇州市昆 高壓直流接觸器 江蘇省昆山開發(fā) 1 山市高新區(qū)水秀 生產(chǎn)項目 區(qū)西湖路 28 號 路 1418 號 (二)本次變更部分募投項目實施地點的原因 公司位于昆山開發(fā)區(qū)西湖路 28 號的新辦公樓及廠房已基本建設(shè)完成，為整 合資源、提高經(jīng)營管理效率，公司控股子公司昆山國力源通新能源科技有限公 司(以下簡稱“國力源通”)已將注冊地址搬遷到昆山開發(fā)區(qū)西湖路 28 號。國 力源通為“高壓直流接觸器生產(chǎn)項目”的實施主體，為便于實施和管理該項目， 公司決定將該項目的實施地點變更為昆山開發(fā)區(qū)西湖路 28 號。除此變更外，募 投項目的實施主體、募集資金投資總額、用途及實施內(nèi)容均保持不變。 (三)本次變更部分募集資金投資項目實施地點的影響 本次變更部分募投項目實施地點是結(jié)合公司募投項目具體實施規(guī)劃及實際經(jīng)營需要做出的審慎決定，有利于加快推動募投項目的順利實施，符合公司長期利益和募集資金使用安排。本次調(diào)整未改變募集資金的用途、實施主體、建設(shè)內(nèi)容和投資總額，不影響募集資金投資項目的實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定要求。

        四、 履行的審議程序 2022年5月23日，公司召開第二屆董事會第十七次會議及第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》。同意公司將募投項目“高壓直流接觸器生產(chǎn)項目”的實施地點由江蘇省蘇州市昆山市高新區(qū)水秀路1418號變更為江蘇省昆山開發(fā)區(qū)西湖路28號。公司獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

        五、 專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。相關(guān)決策程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2020年12月修訂)》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。公司審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形，符合全體股東的利益。公司獨立董事同意公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點。 (二)監(jiān)事會意見 公司本次變更部分募集資金投資項目實施地點是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的，符合公司經(jīng)營需要。不存在變相改變募集資金投向的行為，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意本次變更部分募集資金投資項目實施地點。 (三)保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)招商證券認為：國力股份本次部分募集資金投資項目變更實施地點已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。國力股份本次部分募集資金投資項目變更實施地點的事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件和國力股份《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定;國力股份本次變更部分募集資金投資項目實施地點是根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營情況做出的，符合公司經(jīng)營需要，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。 綜上，保薦機構(gòu)對國力股份本次變更部分募集資金投資項目實施地點的事項無異議。

        六、上網(wǎng)公告附件 1、昆山國力電子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見; 2、招商證券股份有限公司關(guān)于昆山國力電子科技股份有限公司變更部分募投項目實施地點的核查意見。 特此公告。 昆山國力電子科技股份有限公司董事會 2022 年 5 月 24 日

《電鰻快報》