證券代碼：603030 證券簡稱：全筑股份 公告編號：臨 2022-043 債券代碼：113578 債券簡稱：全筑轉(zhuǎn)債 上海全筑控股集團股份有限公司 關(guān)于公司擬設(shè)立子公司的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示 ●投資標的名稱：上海筑晟節(jié)能科技有限公司(暫定名，具體名稱以市場監(jiān)督管理部門核準登記的名稱為準)。 ●投資金額：新設(shè)公司注冊資本為 3,000 萬元，由公司與公司控股子公司“上海高昕節(jié)能科技有限公司”(以下簡稱“上海高昕”)共同投資設(shè)立，其中 公司認繳出資 2,100 萬元，認繳出資比例為 70%，上海高昕認繳出資 900 萬元， 認繳出資比例為 30%，均以貨幣資金出資。 ●風險提示： 1.公司主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生改變：公司目前主營業(yè)務(wù)為公裝施工業(yè)務(wù)，經(jīng)審計的 2021 年年報營業(yè)收入占比 79.94%，其中幕墻業(yè)務(wù)占營業(yè)收入比重為 13.17%。 2.新設(shè)公司不涉及光伏玻璃、光伏組件的生產(chǎn)研發(fā)：新公司成立后，擬通過與外部供應(yīng)商合作或采購光伏玻璃、光伏組件等進行光伏幕墻單元的制造量產(chǎn)，并不涉及光伏玻璃、光伏組件的直接生產(chǎn)研發(fā)，產(chǎn)成品可直接對外銷售或用于公司承接的光伏幕墻項目的工程材料供應(yīng)。 3.新設(shè)公司未來經(jīng)營存在較大不確定性的風險：新設(shè)公司成立后在未來實際經(jīng)營中可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場競爭、經(jīng)營管理等因素影響，未來經(jīng)營狀況和收益存在不確定性的風險。 4.生產(chǎn)經(jīng)營風險：公司 2021 年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為-12.93 億 元，主要系公司對相關(guān)應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、存貨進一步計提減值所致。 5.公司流動性風險：因公司持有的部分應(yīng)收款項回款受到影響，給公司營運 資金造成了較大影響，使得公司面臨資金流動性風險。新設(shè)公司注冊資本金3,000 萬元為認繳制，目前尚未出資。公司后續(xù)將根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展需要逐步投入實繳資金，降低投資風險。

一、對外投資概述 上海全筑控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十 一次會議通知于 2022 年 5 月 20 日以電話方式發(fā)出，于 2022 年 5 月 25 日以通 訊方式召開。會議由董事長朱斌先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了《關(guān)于公司擬設(shè)立子公司的議案》，基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬與公司控股子公司上海高昕共同投資設(shè)立上海筑晟節(jié)能科技有限公司(暫定名，具體名稱以市場監(jiān)督管理部門核準登記的名稱為準)，新設(shè)公司注冊資本擬定為 3,000 萬元，其中公司認繳出資 2,100 萬元，認繳出資比例為 70%，上海高昕認繳出資 900 萬元，認繳出資比例為 30%，均以貨幣資金出資。 本次投資事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事項，無需提交股東大會審議。

二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況 1.公司名稱：上海筑晟節(jié)能科技有限公司 2.注冊資本：人民幣 3,000 萬元 3.法定代表人：叢中笑 4.注冊地址：上海市徐匯區(qū) 5.經(jīng)營范圍：【一般項目：光伏設(shè)備及元器件銷售;光伏設(shè)備及元器件制造;建筑材料銷售;新型建筑材料制造(不含危險化學品);有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;金屬制品銷售;日用玻璃制品制造;泵及真空設(shè)備銷售;泵及真空設(shè)備制造;日用玻璃制品銷售。技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣 (依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)】 6.股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱 出資金額(萬元) 持股比例 上海全筑控股集團股份有限公司 2,100 70% 上海高昕節(jié)能科技有限公司 900 30% 注：上海高昕為公司控股子公司，公司持股比例為 68%

三、本次對外投資的目的和對公司的影響 由于集團考慮到已具備幕墻產(chǎn)業(yè)鏈中下游產(chǎn)品供應(yīng)端的生產(chǎn)、整合的能力，此次擬對外投資旨在設(shè)立一家擁有專業(yè)技術(shù)咨詢及服務(wù)能力的，主營業(yè)務(wù)將致力于幕墻單元板塊制造與銷售的公司，以滿足集團內(nèi)外部客戶需求。 本次投資事項，有助于延展公司產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固加強多年在幕墻版塊已沉淀的研究技術(shù)成果，及行業(yè)標準編制經(jīng)驗，將技術(shù)儲備直接提升到應(yīng)用層面，實現(xiàn)幕墻單元的制造量產(chǎn)。本次投資事項，有助于提升公司深化科技、節(jié)能環(huán)保的品牌形象，有利于公司降低整體成本、擴大經(jīng)營規(guī)模，進一步提升公司在節(jié)能建筑領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。

四、本次對外投資的風險分析 1.公司主營業(yè)務(wù)沒有發(fā)生改變：公司目前主營業(yè)務(wù)為公裝施工業(yè)務(wù)，經(jīng)審計的 2021 年年報營業(yè)收入占比 79.94%，其中幕墻業(yè)務(wù)占營業(yè)收入比重為 13.17%。 2.新設(shè)公司不涉及光伏玻璃、光伏組件的生產(chǎn)研發(fā)：新公司成立后，擬通過與外部供應(yīng)商合作或采購光伏玻璃、光伏組件等進行光伏幕墻單元的制造量產(chǎn)，并不涉及光伏玻璃、光伏組件的直接生產(chǎn)研發(fā)，產(chǎn)成品可直接對外銷售或用于公司承接的光伏幕墻項目的工程材料供應(yīng)。 3.新設(shè)公司未來經(jīng)營存在較大不確定性的風險：新設(shè)公司成立后在未來實際經(jīng)營中可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場競爭、經(jīng)營管理等因素影響，未來經(jīng)營狀況和收益存在不確定性的風險。 4.生產(chǎn)經(jīng)營風險：公司 2021 年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為-12.93 億 元，主要系公司對相關(guān)應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、存貨進一步計提減值所致。 5.公司流動性風險：因公司持有的部分應(yīng)收款項回款受到影響，給公司營運資金造成了較大影響，使得公司面臨資金流動性風險。新設(shè)公司注冊資本金 3,000 萬元為認繳制，目前尚未出資。

公司后續(xù)將根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展需要逐步投入實繳資金，降低投資風險。 公司將根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。 特此公告。 上海全筑控股集團股份有限公司董事會 2022 年 5 月 27 日

《電鰻快報》