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山東省藥用玻璃股份有限公司 關于縮減募投項目投資規模 并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ●公司擬縮減募集資金投資項目名稱：山東藥玻年產18億只一級耐水藥用玻璃管制系列瓶項目。 ●擬縮減募投項目剩余募集資金余額：公司擬將剩余募集資金40,395.11萬元（含利息及投資理財收益，具體金額以實際結轉時項目專戶資金余額為準）永久補充流動資金。 ●本事項尚需提交股東大會審議批準。

一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準山東省藥玻玻璃股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]2030號文）核準，山東省藥用玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月20日以非公開發行股票的方式向3名特定投資者發行了46,174,862股人民幣普通股（A股）。根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的（2016）第5381號《驗資報告》，本次發行共計募集貨幣資金人民幣675,999,979.68元，扣除與發行有關的費用人民幣10,960,000.00元，公司實際募集資金凈額為人民幣665,039,979.68元，以上募集資金已于2016年12月8日劃入公司募集資金專項賬戶。 公司對募集資金采取了專戶存儲管理，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況 （一）項目計劃投資和實際投資情況 2015年11月18日，經公司2015年第一次臨時股東大會審議通過，決定 制系列瓶項目。截止2019年5月10日，公司募集資金投資項目的承諾投資總額和實際使用（未經審計）情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 募集資金承諾投募集資金累計實 資總額 際投入金額 1 山東藥玻年產18億只一級耐66,504.00 30,937.53 水藥用玻璃管制系列瓶項目 合計 66,504.00 30,937.53 截止2019年5月10日，公司非公開募集資金已累計投入30,937.53萬元，尚未使用的募集資金金額為35,566.47萬元，計入募集資金專戶利息收入（138.96萬元）及理財收益（4695.54萬元）并已減扣手續費（5.86萬元）后，尚未使用的募集資金余額40,395.11萬元。 2019年5月13日，公司召開了第九屆董事會第一次會議和第九屆監事會第一次會議，審議通過了《關于縮減募投項目投資規模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司募投項目投資規模縮減為30,937.53萬元，將剩余募集資金及理財利息收入凈額合計40,395.11萬元（具體金額以實際結轉時專戶資金余額為準）用于永久補充流動資金，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，該議案尚需提交公司股東大會審議通過。 （二）縮減募投項目投資規模并將剩余募集資金永久補充流動資金的原因 1、在2012年1月頒布的《醫藥工業“十二五”規劃》中就提出藥用包裝材料重點開發和應用新型、環保、使用便捷的藥用包裝材料和容器，其中就有I級耐水藥用玻璃制品，之后的產業結構調整指導目錄（2015年本）（修正）和2016年頒布的《醫藥工業發展規劃指南》中提到要鼓勵I級耐水藥用玻璃制品的生產，國家在政策上保持了連續性，但在實際推行中比較慢，直到2017年12月22日發布的《關于公開征求<已上市化學仿制藥（注射劑）一致性評價技術要求>意見的通知》，仍只是“不建議使用低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃”，沒有強制推行一級耐水性玻璃制品的使用，大部分制藥企業在觀望政策的走向，沒有主動用一級耐水性玻璃制品代替低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃。 2、一級耐水性玻璃制品的價格相比低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃價格要高，制藥企業主動使用一級耐水性玻璃制品的積極性不高，再加上國家政策推進力度不足， 打開。 3、截止2019年5月10日，公司已購置有10條安瓿生產線，2條玻璃套筒（卡式瓶）生產線，10條管瓶生產線，合計共22條生產線。根據目前市場需求狀況，這22條生產線的產能可以滿足公司客戶需求。 因此，綜合考慮國家政策實施情況、下游醫藥行業的需求情況、公司生產經營情況，為更好的保護公司及投資者的利益，避免繼續實施項目帶來的產能過剩等不必要風險，經過對該項目審慎研究與論證后，公司擬縮減以上募投項目的投資規模，不再使用募集資金繼續投入剩下的32條生產線，將剩余募集資金全部用于永久補充公司生產經營活動所需要的流動資金。同時，公司承諾將剩余募集資金永久性補充流動資金后十二個月內不進行高風險投資及為他人提供財務資助。

三、后續資金使用安排及對公司的影響 結合公司生產經營需求及財務狀況，提高募集資金使用效率，公司計劃將“年產18億只一級耐水藥用玻璃管制系列瓶項目”未投入募集資金40395.11萬元（包含專戶利息收入138.96萬元及理財收益4695.54萬元），最終以資金轉出當日銀行結息余額為準）永久性補充流動資金，該部分募集資金永久性補充流動資金后，將進一步擴充公司流動資金余額，增強流動性，降低財務費用，實現公司與全體股東利益的最大化。

四、、審議程序及專項意見說明 1、董事會審議情況。公司2019年第九屆第一次董事會審議通過了《關于縮減募投項目投資規模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司縮減募投項目投資規模，并將剩余募集資金及理財利息收入凈額合計40395.11萬元（具體金額以實際結轉時專戶資金余額為準）用于永久補充流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。 2、監事會審議情況。公司2019年第九屆第一次監事會審議通過了《關于縮減募投項目投資規模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。監事會認為：公司本次縮減非公開發行股票募集資金投資項目規模并將剩余募集資金永久補充流動資金，是以股東利益最大化為原則，充分考慮了募集項目情況、國家政策 及公司情況，可以提高募集資金使用效率，節約財務費用，提升公司經營效益。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和規范性文件的相關規定。 3、獨立董事意見獨立董事認為：公司本次縮減非公開發行股票募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金，充分考慮了募集項目情況及公司情況，有利于提高募集資金的使用效率，幫助降低公司財務費用，符合全體股東利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。議案的審批履行了必要程序，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》的規定。因此，獨立董事同意公司縮減非公開發行股票募集資金投資項目規模并將剩余募集資金永久補 充流動資金。 4、保薦機構意見 經核查，保薦機構認為：山東藥玻本次縮減募投項目投資規模并將剩余募集資金永久補充流動資金，符合公司實際情況，不存在損害股東利益的情形。上述事項已經過公司董事會和監事會審議批準，獨立董事發表明確同意意見，其決策程序符合相關法律法規的規定 五、關于本事項提交股東大會審議的相關事宜。 本次有關縮減非公開發行股票募集資金投資項目規模并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案已經公司2019年第九屆董事會第一次會議審議通過，尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。 山東省藥用玻璃股份有限公司董事會 2019年5月13日 報備文件 （二）公司第九屆監事會第一次會議決議 （三）公司獨立董事意見 （四）《中信建投證券股份有限公司關于山東省藥用玻璃股份有限公司縮減募投項目投資規模并將剩余募集資金永久補充流動資金核查意見》

《電鰻快報》