《電鰻快報》文/李萬鈞

        資本方首先受讓部分股權，同時實際控制人放棄剩余股份的表決權，從而實現控制權變更，資本方控制上市公司，當前這樣的資本套路已經屢見不鮮。

        《電鰻快報》注意到，又有一家上市公司——達志科技(300530)的控制權要變更了，而且是一家創(chuàng)業(yè)板公司，其中實際控制人的16.68%的股份進行轉讓，放棄剩余41.2%股份的表決權，從具體比例看，這次“操作”有點用力過猛。

        從本次交易的具體金額看，擬轉讓的16.68%的股份作價5.13億元，剩余股份坐等升值，實際控制人賺得盆滿缽滿。

        轉讓達志科技16.68%股份，轉讓價格512,616,870元。

        根據達志科技9月17日公告披露，該公司控股股東、實際控制人蔡志華及股東劉紅霞擬通過協議轉讓方式將上市公司17,615,700股股份，約占上市公司總股本的16.68%，轉讓給受讓方湖南衡帕動力合伙企業(yè)(有限合伙)，其中，蔡志華擬轉讓15,854,130股上市公司股份，約占公司總股本的15.01%，劉紅霞擬轉讓1,761,570股上市公司股份，約占公司總股本的1.67%。

        9月9日達志科技曾發(fā)布了《關于籌劃控制權變更的停牌公告》，并于當日上午開市起停牌。參照達志科技停牌前的股份交易價格，雙方確定標的股份的每股轉讓價格為29.10元，轉讓價款總計為伍億壹仟貳佰陸拾壹萬陸仟捌佰柒拾元整(￥512,616,870元)。

        控股方放棄41.2%股份的控制權。

        蔡志華、劉紅霞及受讓方同意，自受讓方受讓蔡志華、劉紅霞持有的上市公司17,615,700股股份完成過戶登記之日起，蔡志華無條件且不可撤銷地永久放棄行使公司38,230,458股股份對應的表決權，占上市公司股份總數的36.20%，劉紅霞無條件且不可撤銷地永久放棄行使公司5,284,710股股份對應的表決權，約占上市公司股份總數的5.00%。

        本次股份轉讓及投票表決權放棄完成后，達志科技的控股股東、實際控制人將發(fā)生變更。衡帕動力將成為該公司的控股股東，受讓方的實際控制人王蕾將成為該公司新的實際控制人。

        這又是一次雙贏且完美的資本運作。

        《電鰻快報》注意到，這次控制權變更中，實控人放棄的剩余股份的表決權并沒有轉讓給資本方，未來公司決策還需要新控制人進一步精心運作。而從持股比例看，原實控人持股合計50.04%，屬于絕對控股，部分轉讓股份套現，剩余股份等待套現良機。對資本方衡帕動力及其實際控制人王蕾來說，已經是用最小代價換取了一家上市公司的控制權了。

        業(yè)績承諾。實際控制人蔡志華、劉紅霞進行了業(yè)績承諾，在2019年、2020年、2021年三年期間達志科技實現的經審計凈利潤每年均不低于3,000萬元，2020年未實現的凈利潤金額以2021年實現的凈利潤優(yōu)先補足。若現有業(yè)務在業(yè)績承諾期間未能實現承諾的凈利潤，則甲方應在達志科技當年年度報告披露后十(10)個工作日內向乙方補償現金，當年應支付的補償款金額=(現有業(yè)務當年承諾的凈利潤-現有業(yè)務當年實現的凈利潤)*2;但2020年和2021年的業(yè)績承諾及補償金額在達志科技2021年年度報告出具后合并確認結算。

《電鰻快報》