《電鰻快報》文/張凌云

10月30日，?華映科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華映科技”）發(fā)布公告稱，公司于 2019年10月29日召開第八屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項、終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金投資項目結(jié)項、終止，并將剩余募集資金共計人民幣 27,570.05 萬元(含已用于暫時補充流動資金的募集資金人民幣23,650萬元)及后續(xù)產(chǎn)生的利息永久補充流動資金。

公告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1506 號《關(guān)于核準(zhǔn)華映科技（集團）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》文件核準(zhǔn)，公司非公 開發(fā)行不超過 952,380,952 股新股。公司根據(jù)認(rèn)購邀請對象的報價情況以 及《認(rèn)購邀請書》規(guī)定的定價原則，最終確定本次非公開發(fā)行人民幣普通 股（A 股）949,667,616 股，每股面值 1 元，每股發(fā)行價格為 10.53 元。本次募集資金總額為人民幣 9,999,999,996.48 元，加上募集資金繳存承 銷商國信證券股份有限公司開設(shè)的賬戶所產(chǎn)生的利息收入123,843.06元， 扣除本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行費用人民幣 87,922,417.27 元，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 9,912,201,422.27 元。上述募集資金已于 2016 年 9 月 14 日到位，到位情況業(yè)經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“閩華興所（2016）驗字 G-019 號”《驗資報告》驗證。

截至 2019 年 9 月 30 日，募投項目累計使用募集資金總額 973,582.35 萬元（含銀行手續(xù)費），累計獲得利息收入（含投資收益）9,932.26 萬元， 剩余募集資金 27,570.05 萬元。剩余募集資金包括公司及負(fù)責(zé)募投項目實 施的控股子公司已用于暫時補充流動資金的募集資金 23,650 萬元，募集資金專戶余額 717.06 萬元，華佳彩設(shè)備與材料采購信用證保證金等余額 3,202.99 萬元（募集資金暫時補充流動資金事項已于2019 年 1 月 16 日經(jīng) 公司第七屆董事會第五十四次會議和第七屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，詳見公司2019-004號公告）。

華映科技擬對投資建設(shè)第 6 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線項目進行結(jié)項，并終止使用 募集資金實施科立視觸控顯示屏材料器件二期項目。各項目情況說明如下：

1、投資建設(shè)第 6 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線項目

華佳彩第 6 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線項目于 2017 年 7 月開始量產(chǎn)并攤提折 舊，2018 年 6 月基本達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能。華佳彩兼具 a-si（非晶硅） TFT 技 術(shù)及 IGZO（銦鎵鋅氧化物）TFT 技術(shù)，目前積極創(chuàng)新技術(shù)，突破產(chǎn)能瓶頸。 華佳彩 IGZO 產(chǎn)品已完成全高清手機及平板技術(shù)開發(fā)，并申請多項專利，目前良率正穩(wěn)步提升。

華佳彩第 6 代 TFT-LCD 生產(chǎn)線項目計劃投入募集資金 840,000 萬元，截至 2019 年 9 月 30 日已投足，剩余募集資金余額 3,839.81 萬元（其中 作為設(shè)備與材料采購信用證保證金等尚未使用的余額 3,202.99 萬元）。鑒 于該項目已實現(xiàn)正常生產(chǎn)，現(xiàn)擬對該項目進行結(jié)項，并將剩余募集資金 3,839.81 萬元永久補充流動資金（前述 3,202.99 萬元后續(xù)用于設(shè)備與材 料采購）。

2、對科立視增資投資建設(shè)觸控顯示屏材料器件二期項目
科立視項目二期第一條觸控顯示屏蓋板生產(chǎn)線（即母板玻璃生產(chǎn)線） 于 2017 年 11 月穩(wěn)定產(chǎn)出，2018 年攻克各項技術(shù)問題，陸續(xù)承接客戶訂單 并順利銷售。然而 2018 年底，項目二期第一條母板玻璃線主體設(shè)備提前 老化，出現(xiàn)損壞，現(xiàn)已暫停生產(chǎn)；項目二期母板玻璃第二條生產(chǎn)線暫未投 資；目前 3D 顯示屏蓋板生產(chǎn)線正常生產(chǎn)。
科立視項目二期計劃投入募集資金 130,000 萬元，截至 2019 年 9 月 30 日已累計投入募集資金 112,134.59 萬元，剩余募集資金余額 20,004.20 萬元，其中 20,000 萬元已用于暫時補充流動資金。該項目采用的溢流法 高鋁硅酸鹽類蓋板玻璃生產(chǎn)技術(shù)難度大(包括設(shè)備技術(shù)、材料工藝選擇與 設(shè)計、專利技術(shù)等的難度)、行業(yè)技術(shù)壁壘高、科技含量高、技術(shù)攻關(guān)時 間長且需規(guī)避行業(yè)寡頭的專利限制。公司正與各方加強技術(shù)交流，積極組 織技術(shù)攻關(guān)，開展全面評估，認(rèn)證該項目未來前景和實施方案。結(jié)合公司 目前資金情況，為提高募集資金使用效率，公司擬終止使用募集資金實施該項目，并將剩余募集資金永久補充流動資金，待項目方案明確后再適時使用自有資金繼續(xù)開展相關(guān)項目。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司剩余募集資金共計 27,570.05 萬元。為優(yōu)化資源配置，提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，公司擬將 募集資金投資項目結(jié)項、終止并將剩余募集資金共計人民幣 27,570.05 萬 元及后續(xù)產(chǎn)生的利息于公司股東大會審議通過后用于永久補充流動資金 （具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)算余額為準(zhǔn)）,其中前期已用于暫時補 充流動資金的募集資金 23,650 萬元將直接轉(zhuǎn)為永久補充流動資金，不再 歸還至募集資金賬戶。上述剩余募集資金轉(zhuǎn)出后，相關(guān)募集資金專戶將不 再使用，公司將陸續(xù)辦理銷戶手續(xù)，注銷后，公司、負(fù)責(zé)募投項目實施的 公司控股子公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。
華映科技對投資建設(shè)第6代 TFT-LCD 生產(chǎn)線項目進行結(jié)項、終止使用募集資金實施科立視觸控顯示屏材料器件二期項目，并將剩余募集資金及后續(xù)產(chǎn)生的利息永久補充流動資金，是根據(jù)公司募投項目建設(shè)和發(fā)展現(xiàn)狀并結(jié)合公司資金使用實際情況作出的優(yōu)化調(diào)整，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。本次結(jié)項、終止募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，優(yōu)化資源配置，積極推動公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，符合公司和股東的整體利益，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

《電鰻快報》