《電鰻快報(bào)》文/李笑笑

11月27日，深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中裝建設(shè)”或“甲方”）發(fā)布公告稱，公司于 2019 年 11 月 25 日與上海玳鴿信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“玳鴿信息” 或“乙方”）簽署了《深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司增資上海玳鴿信息技術(shù)有限公司之投資框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《投資框架協(xié)議》”）。

公司有意向擬以人民幣 3,000 萬元對(duì)玳鴿信息進(jìn)行增資，增資后公司占玳鴿 信息 20%的股權(quán)。其中，第一筆投資金額為人民幣 1,500 萬元，公司增資后進(jìn)行股權(quán)變更，公司持有玳鴿信息 10%股權(quán)。 在完成第一筆投資后（以工商變更登記日為準(zhǔn)），公司可在未來 6 個(gè)月內(nèi)，按本次投資估值，優(yōu)先于新投資者，行使對(duì)玳鴿信息追加第二筆投資的權(quán)利，投資金額為 1,500 萬元。第二筆投資款到位后，公司合計(jì)持有玳鴿信息 20%股權(quán)。若在上述期限內(nèi)公司第二筆投資款到位之前，有其他投資者高于上述估值對(duì)玳鴿信息進(jìn)行投資，且投資額不小于 1,000 萬，則公司應(yīng)在玳鴿信息和其他投資者簽訂投資意向協(xié)議后三個(gè)工作日內(nèi)決定是否進(jìn)行第二筆投資，否則公司喪失追加第二筆投資的優(yōu)先權(quán)。

玳鴿信息是一家專注于區(qū)塊鏈技術(shù)研發(fā)與運(yùn)用的技術(shù)公司，為上海市區(qū)塊鏈技術(shù)協(xié)會(huì)理事單位。目前，玳鴿信息擁有多項(xiàng)區(qū)塊鏈核心技術(shù)，其技術(shù)產(chǎn)品線將在產(chǎn)業(yè)金融、銀行、信托、汽車金融及監(jiān)管科技領(lǐng)域中陸續(xù)得到實(shí)際應(yīng)用，其中“玳鴿區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)”、“CarBaaS-汽車金融區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)”、“基于區(qū)塊鏈的汽車金融資產(chǎn)證券化服務(wù)平臺(tái)”三項(xiàng)區(qū)塊鏈服務(wù)已通過國家網(wǎng)信辦第二批區(qū)塊鏈信息服務(wù)備案。

根據(jù)本次投資相關(guān)的《投資框架協(xié)議》主要內(nèi)容如下： 1、甲方有意向擬以人民幣 3,000 萬元對(duì)乙方進(jìn)行增資，增資后甲方占乙方 20%的股權(quán)。其中，第一筆投資金額為人民幣 1,500 萬元，甲方增資后進(jìn)行股權(quán)變更，甲方持有乙方 10%股權(quán)。2、在完成第一筆投資后（以工商變更登記日為準(zhǔn)），甲方可在未來 6 個(gè)月內(nèi)， 按本次投資估值，優(yōu)先于新投資者，行使對(duì)乙方追加第二筆投資的權(quán)利，投資金額為 1,500 萬元。第二筆投資款到位后，乙方進(jìn)行股權(quán)變更，甲方合計(jì)持有乙方20%股權(quán)。若在上述期限內(nèi)甲方第二筆投資款到位之前，有其他投資者高于上述估值對(duì)乙方進(jìn)行投資，且投資額不小于 1,000 萬，則甲方應(yīng)在乙方和其他投資者簽訂投資意向協(xié)議后三個(gè)工作日內(nèi)決定是否進(jìn)行第二筆投資，否則甲方喪失追加第二筆投資的優(yōu)先權(quán)。3、如雙方簽訂正式投資協(xié)議，則在本次投資相關(guān)工商變更登記時(shí)成立董事會(huì)。董事會(huì)由 5名董事成員組成，其中甲方委派 1 名董事。 4、乙方原經(jīng)營層保持不變。甲方有權(quán)提出委派相關(guān)人員入職乙方，由乙方管理層根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行審批。甲方可直接委派一名財(cái)務(wù)經(jīng)理，參與乙方的審批流程。

中裝建設(shè)與玳鴿信息已設(shè)立合資公司上海裝連科技有限公司，致力于打造建筑裝飾業(yè)區(qū)塊鏈 BaaS 技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。區(qū)塊鏈技術(shù)作為以去中心化方式集體維護(hù)一個(gè)可靠數(shù)據(jù)庫的技術(shù)方案，具有去中心化、防篡改、高度可擴(kuò)展等特點(diǎn)，是一項(xiàng)將對(duì)未來產(chǎn)生重大影響的新興技術(shù)。公司此次與玳鴿信息簽署《投資框架協(xié)議》旨在發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)合作共贏，符合公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。如此次合作事項(xiàng)能順利展開，將能發(fā)揮公司在供應(yīng)鏈管理方面的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。由于區(qū)塊鏈技術(shù)是新興技術(shù)，技術(shù)需要不斷完善，其應(yīng)用效果在短期內(nèi)可能存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

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