證券代碼：600654 證券簡(jiǎn)稱：*ST 中安 公告編號(hào)：2020-002 債券代碼：136821 債券簡(jiǎn)稱：安債暫停 中安科股份有限公司 關(guān)于簽署債務(wù)和解協(xié)議的進(jìn)展公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 截至 2019 年 12 月 31 日，公司與債券持有人簽署的債務(wù)和解協(xié)議共計(jì) 556,506,000.00 元。

本次新增金額 210,798,000.00 元，其中簽署方案壹的金額為164,000 元，簽署方案貳的金額為 210,634,000 元。

一、債務(wù)和解協(xié)議基本情況 2019 年 11 月 25 日，中安科股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第十屆 董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于債券和解方案的議案》后，向“16 中安消”債券持有人發(fā)出了債務(wù)和解方案(公告編號(hào)：2019-100)。 2019 年 12 月 27 日，公司召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了 《關(guān)于債務(wù)和解協(xié)議簽約截止時(shí)間延期的議案》，將本次債務(wù)和解協(xié)議簽約截止 時(shí)間延期至 2019 年 12 月 31 日，其他事項(xiàng)不變。

二、債務(wù)和解協(xié)議簽署情況 截至 2019 年 12 月 31 日，公司與債券持有人簽署的債務(wù)和解協(xié)議共計(jì) 556,506,000.00 元。本次新增金額 210,798,000.00 元，其中簽署方案壹的金額為164,000 元，簽署方案貳的金額為 210,634,000 元。本次公司向債券持有人發(fā)出的債券和解方案簽約截止時(shí)間已到期，后續(xù)公司將根據(jù)法律法規(guī)及公司章程等有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)審議及披露程序。 2019 年 12 月 31 日，公司召開(kāi)了第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了 《關(guān)于簽署債務(wù)和解協(xié)議的補(bǔ)充議案》。表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票 棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、簽署協(xié)議對(duì)公司的影響 本次債務(wù)和解方案系為最大程度維護(hù)債券持有人合法權(quán)益，公司從維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、履行社會(huì)責(zé)任的角度、結(jié)合目前公司實(shí)際履約能力，以及不同的債券持有人持有成本和預(yù)期回報(bào)差異提出的具備合法性的可實(shí)施性方案。本次債務(wù)和解方案的成功實(shí)施將緩解公司目前面臨的債務(wù)問(wèn)題，從根本上保障債權(quán)人權(quán)益。本次簽署的協(xié)議尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，具體對(duì)公司損益的影響將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所最終年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。 公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，公司公開(kāi)披露的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的內(nèi)容為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告、理性投資并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。 中安科股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 1 月 1 日

《電鰻快報(bào)》