股票代碼：600438 股票簡(jiǎn)稱：通威股份 公告編號(hào)：2020-014 債券代碼：110054 債券簡(jiǎn)稱：通威轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼：190054 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：通威轉(zhuǎn)股 通威股份有限公司 關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn) 30GW 高效太陽能電池及配套項(xiàng)目的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 投資標(biāo)的名稱：年產(chǎn) 30GW 高效太陽能電池及配套項(xiàng)目 項(xiàng)目投資金額：項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約 200 億元人民幣 特別風(fēng)險(xiǎn)提示： 1、本投資協(xié)議尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可生效，存在一定不確定性。 2、項(xiàng)目實(shí)施尚需辦理土地、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)等前置手續(xù)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

一、投資概述 為進(jìn)一步擴(kuò)大通威股份有限公司(以下稱“通威股份”或“公司”)在高效太陽能電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，夯實(shí)公司在光伏產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)公司“打造世界級(jí)清潔能源企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，響應(yīng)國家由傳統(tǒng)能源向可再生能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)我國綠色可持續(xù)發(fā)展的政策方針，通威股份及下屬通威太陽能有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通威太陽能”)擬與成都市金堂縣人民政府簽訂《光伏產(chǎn)業(yè)基地投資協(xié)議》，在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn) 30GW 高效太陽能電池及配套項(xiàng)目。項(xiàng)目將分期實(shí)施，總投資預(yù)計(jì)為人民幣 200 億元，成都市人民政府及金堂縣人民政府通過下屬國有投資公司按項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度提供資金支持約 60 億元，占項(xiàng)目總投資的 30% ，經(jīng)公司同意或認(rèn)可的方式(包括但不限于股權(quán)、債權(quán)等)參與項(xiàng)目建設(shè)。 該投資事項(xiàng)已經(jīng)通威股份第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》以及公司對(duì)外投資管理制度等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 本次投資事項(xiàng)不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、交易對(duì)方的基本情況 交易對(duì)方名稱：金堂縣人民政府 性質(zhì)：地方政府機(jī)構(gòu) 住所地：金堂縣十里大道一段 800 號(hào) 與上市公司的關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系 三、投資標(biāo)的基本情況 (一)項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 30GW 高效太陽能電池及配套項(xiàng)目 (二)項(xiàng)目地點(diǎn)：金堂 (三)項(xiàng)目規(guī)模及投資：本次 30GW 高效太陽能電池及配套項(xiàng)目擬以高效電池?zé)o人智能制造路線為主，建設(shè)智能化工廠、數(shù)字化車間、物流倉儲(chǔ)及相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資約 200 億元。項(xiàng)目將分四期實(shí)施，其中一期、二期計(jì)劃各投資 40 億元， 分別建設(shè) 7.5GW，共計(jì) 15GW 高效太陽能電池項(xiàng)目，三期、四期計(jì)劃各投資 60 億元， 分別建設(shè) 7.5GW，共計(jì) 15GW 高效太陽能電池及配套項(xiàng)目。項(xiàng)目由公司和成都市人民政府、金堂縣人民政府共同參與完成，成都市人民政府及金堂縣人民政府通過下屬國有投資公司按項(xiàng)目實(shí)際投資進(jìn)度提供資金支持約 60 億元，占項(xiàng)目總投資的 30%，經(jīng)公司同意或認(rèn)可的方式(包括但不限于股權(quán)、債權(quán)等)參與項(xiàng)目建設(shè)。 (四)項(xiàng)目時(shí)間：一期 7.5GW 項(xiàng)目將于 2020 年 3 月前啟動(dòng)，在 2021 年內(nèi)建成投 產(chǎn)，后續(xù)項(xiàng)目將根據(jù)市場(chǎng)需求情況，在未來 3-5 年內(nèi)逐步建成投產(chǎn)。

四、協(xié)議主要內(nèi)容 (一)協(xié)議雙方 甲方：金堂縣人民政府 乙方：通威太陽能有限公司 (二)背景及目的 基于甲乙雙方的產(chǎn)業(yè)與發(fā)展定位，擬在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn) 30GW 高效太 陽能電池及配套項(xiàng)目。該項(xiàng)目建立在通威股份多年來在太陽能電池領(lǐng)域形成的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)模、市場(chǎng)渠道等強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力基礎(chǔ)上，同時(shí)充分利用成都作為成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈橋頭堡、中歐班列國際鐵路區(qū)位物流優(yōu)勢(shì)、水電優(yōu)勢(shì)等，打造全球“綠色能源小鎮(zhèn)”，在成都建設(shè)輻射中國西部地區(qū)和面向歐洲市場(chǎng)的綠色清潔能源輸出地，助力地區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。 (三)項(xiàng)目概況 見本公告“三、投資標(biāo)的基本情況”所述內(nèi)容。 (四)投資方式 乙方在金堂縣境內(nèi)注冊(cè)具有獨(dú)立法人資格的全資或絕對(duì)控股的項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本金不低于 3 億元。在完成項(xiàng)目公司注冊(cè)登記后，由項(xiàng)目公司經(jīng)營本協(xié)議項(xiàng)目并承接本協(xié)議約定的乙方和/或項(xiàng)目履約公司的權(quán)利和義務(wù)。 (五)項(xiàng)目用地 項(xiàng)目用地位于金堂縣，面積約 2500 畝，甲方根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分期供地，一期項(xiàng)目用地約 600 畝，具體用地位置以甲方提供的規(guī)劃和自然資源局蓋章測(cè)繪紅線圖或地籍事務(wù)中心出具的勘測(cè)定界圖為準(zhǔn)。 (六)主要權(quán)利和義務(wù) 1、甲方的主要權(quán)利義務(wù) (1)甲方協(xié)助乙方爭(zhēng)取上級(jí)扶持政策，并協(xié)助辦理相關(guān)手續(xù)。 (2)甲方在項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、登記注冊(cè)、建設(shè)規(guī)劃等方面實(shí)行一站式服務(wù)，并制止一切不合理收費(fèi)。 (3)甲方為乙方創(chuàng)造良好的建設(shè)環(huán)境和生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，依法保護(hù)乙方的合法生產(chǎn)和經(jīng)營行為，并積極落實(shí)乙方應(yīng)享受的有關(guān)扶持政策。甲方應(yīng)確保在項(xiàng)目所在地規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)中的環(huán)境質(zhì)量、環(huán)境敏感點(diǎn)、化學(xué)品與特氣儲(chǔ)存、廢水廢氣排放總量等方面滿足乙方建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營發(fā)展的需求。 2、乙方的主要權(quán)利義務(wù) (1)乙方在項(xiàng)目建設(shè)中應(yīng)當(dāng)符合所在區(qū)域總體規(guī)劃、環(huán)保、安全、消防等方面的規(guī)定，并按照有關(guān)部門審定的圖紙進(jìn)行建設(shè)。 (2)乙方在其項(xiàng)目用地上的一切活動(dòng)，不得損害或者破壞周圍環(huán)境和設(shè)施，不得使國家或他人遭受損失。 (3) 乙方新設(shè)立的項(xiàng)目公司須遵守國家、省、市及金堂縣有關(guān)規(guī)定。乙方項(xiàng)目 建設(shè)、運(yùn)營合法取得環(huán)保、消防、安全等部門的相關(guān)審批手續(xù)，符合國家、省、市有關(guān)要求。 (4)除甲方原因、國家或政府相關(guān)政策調(diào)整或不可抗力外，乙方承諾項(xiàng)目公司自投產(chǎn)之日起二十年內(nèi)不將項(xiàng)目公司注冊(cè)地及生產(chǎn)經(jīng)營地和稅收解繳關(guān)系遷出甲方轄區(qū)。 (七)違約責(zé)任 協(xié)議任何一方違約，除不可抗力外，違約方須向守約方承擔(dān)違約責(zé)任、并賠償經(jīng)濟(jì)損失。 (八)爭(zhēng)議解決 因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，由爭(zhēng)議各方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由協(xié)議各方向協(xié)議履行地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。 (九)生效時(shí)間及條件 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字及加蓋單位公章，并經(jīng)乙方母公司通威股份董事會(huì)與股東大會(huì)關(guān)于本項(xiàng)目投資審批決議后生效。 五、對(duì)公司的影響 打造“世界級(jí)清潔能源企業(yè)”是公司的目標(biāo)愿景，本項(xiàng)目的實(shí)施是公司實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo)的重要布局，本次簽訂的相關(guān)投資及合作協(xié)議符合公司太陽能電池業(yè)務(wù)中期發(fā)展規(guī)劃。 (一)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提升市場(chǎng)占有率 隨著全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，太陽能電池市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。根據(jù)公司已有及在建項(xiàng)目的進(jìn)度情況，公司將在 2020 年內(nèi)至少形成 30GW 的太陽能電池規(guī)模。本項(xiàng)目全部實(shí)施后公司太陽能電池及配套項(xiàng)目產(chǎn)能將達(dá) 60GW，進(jìn)一步凸顯公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)，鞏固公司在太陽能電池領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力和龍頭地位。 (二)持續(xù)降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本 本項(xiàng)目實(shí)施后，公司規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步體現(xiàn);同時(shí)，新建項(xiàng)目自動(dòng)化水平進(jìn)一步提高，生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化，以及以大尺寸規(guī)格、Perc+、Topcon 及 HJT 等高效產(chǎn)品為主的技術(shù)選擇將促進(jìn)太陽能電池非硅成本持續(xù)下降。 (三)進(jìn)一步提升技術(shù)水平 公司高度重視太陽能電池技術(shù)研發(fā)，一直在前瞻性布局新型技術(shù)，新建項(xiàng)目將適時(shí)考慮新型技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。在 Perc+和 Topcon 技術(shù)方面，公司正在加強(qiáng)研發(fā)與論證，本 次新建項(xiàng)目預(yù)留后續(xù)技改空間，強(qiáng)化 Perc 產(chǎn)品的性價(jià)比;在 HJT 方面，公司具有多年的科研積累和人才儲(chǔ)備，目前已有三條中試線，規(guī)模達(dá) 400MW，處于行業(yè)的領(lǐng)先地位。本項(xiàng)目的規(guī)劃中，公司也將根據(jù) HJT 技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程，適時(shí)推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)化投放。在產(chǎn)品尺寸方面，適應(yīng)產(chǎn)品大尺寸的趨勢(shì)，規(guī)格將全面兼容 210 及以下尺寸。通過持續(xù)研發(fā)和適度產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步鞏固公司在太陽能電池技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。 本次投資的項(xiàng)目將分期分批實(shí)施，項(xiàng)目一期將在 2021 年投建完成，不會(huì)對(duì)公司2020 年總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤構(gòu)成重大影響。若以目前市場(chǎng)主流電池價(jià)格測(cè)算，30GW 高效太陽能電池項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)為公司新增營業(yè)收入約 300 億元/年。以上數(shù)據(jù)未考慮未來市場(chǎng)及技術(shù)變化的不確定性，不構(gòu)成對(duì)該項(xiàng)目的業(yè)績承諾。

六、風(fēng)險(xiǎn)分析及提示 1、本投資相關(guān)協(xié)議尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可生效，存在一定不確定性。 2、項(xiàng)目實(shí)施尚需辦理土地、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)等前置手續(xù)，如因國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。 3、光伏行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興行業(yè)，政策扶持力度在一定程度上會(huì)影響行業(yè)的景氣程度。在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)的背景下，國家正大力扶持和鼓勵(lì)光伏電站的建設(shè)，從而也帶動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中上游光伏制造業(yè)的快速發(fā)展，但如果相關(guān)政策在未來出現(xiàn)重大變化，則可能在一定程度上影響該項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，或?qū)е略擁?xiàng)目的經(jīng)營狀況及盈利能力不達(dá)預(yù)期。 4、因項(xiàng)目實(shí)施周期較長，如因太陽能電池技術(shù)革新，導(dǎo)致市場(chǎng)情況劇變，則該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司將審慎判斷，并及時(shí)披露重大變化情況。 5、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為 30GW，涉及投資金額較大，在具體實(shí)施時(shí)可能對(duì)公司未來現(xiàn)金流造成一定壓力，公司將統(tǒng)籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式等，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

特此公告。 通威股份有限公司 董事會(huì) 二〇二〇年二月十二日

《電鰻快報(bào)》