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????證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2020-011 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“樂惠國際”) 于 2020 年 3 月 14 日召開了第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募 集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、 募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]1876 號”核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行普通股(A 股)1,865 萬股，募集資金凈額為 330,459,514.15 元，到賬時(shí) 間為 2017 年 11 月 7 日。

二、 募集資金投資項(xiàng)目概況 (一)募投項(xiàng)目變更情況 公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下： 單位：萬元 序號 募集資金項(xiàng)目 擬投入金額 核準(zhǔn)文號 1 生物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 21,400.00 象發(fā)改備[2016]27 號 2 釀造與無菌灌裝實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 4,492.00 象經(jīng)技備[2016]014 號 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 7,153.95 - 合計(jì) 33,045.95 - 經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議、2018 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司將“生物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”的募集資金金額由 21,400 萬元調(diào)整為 14,408 萬元，結(jié)余的 6,992 萬元資金投入樂惠國際全資子公司 寧波精釀谷科技有限公司(以下簡稱“寧波精釀谷”)的“大目灣項(xiàng)目”，同時(shí)將 “釀造與無菌灌裝實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目”的實(shí)施主體由樂惠國際變更為寧波精釀谷，實(shí)施 地址由原來的象山縣賢癢鎮(zhèn)小蔚莊地塊2-1地塊變更為寧波市象山縣大目灣新城。 變更后的募投項(xiàng)目情況如下： 序 投資項(xiàng)目 募投金額(萬元) 實(shí)施主體 實(shí)施地點(diǎn) 號 變更前 變更后 變更前 變更后 變更前 變更后 生物過程裝 樂 惠 國 樂 惠 國 象山縣賢癢 象山縣賢癢 1 備生產(chǎn)項(xiàng)目 21,400.00 14408.00 際 際 鎮(zhèn)小蔚莊地 鎮(zhèn)小蔚莊地 塊 2-1 塊 2-1 釀造與無菌 樂 惠 國 寧 波 精 象山縣賢癢 寧波市象山 2 灌裝實(shí)驗(yàn)室 4,492.00 4492.00 際 釀谷 鎮(zhèn)小蔚莊地 縣大目灣新 項(xiàng)目 塊 2-1 地塊 城 3 補(bǔ)充流動(dòng)資 7,153.95 7,153.95 樂 惠 國 樂 惠 國 -- -- 金 際 際 4 大目灣項(xiàng)目 0 6,992.00 -- 寧 波 精 -- 寧波市象山 釀谷 大目灣新城 合計(jì) 33,045.95 33,045.95 -- -- -- -- (二)募投項(xiàng)目實(shí)際使用及進(jìn)展情況 截止 2019 年 12 月 31 日，募投項(xiàng)目資金使用情況如下： 擬 投 入 金 額 已 投 入 金 額 原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可 序號 募集資金項(xiàng)目 (萬元) (萬元) 使用狀態(tài) 1 生物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 14,408.00 6,905.47 2019 年 10 月 30 日 2 釀造與無菌灌裝實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目 4,492.00 340.95 2020 年 10 月 30 日 3 補(bǔ)充流動(dòng)資金 7,153.95 7,153.95 不適用 4 大目灣項(xiàng)目 6,992.00 756.35 2020 年 10 月 30 日 合計(jì) 33,045.95 15,156.72

三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的情況及原因 (一)本次募集資金投資項(xiàng)目延期的情況 根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際建設(shè)情況，經(jīng)公司審慎研究后，決定對募投 項(xiàng)目進(jìn)行延期，具體情況如下： 項(xiàng)目名稱 調(diào)整前達(dá)到預(yù)定可使用 調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用 狀態(tài) 狀態(tài) 生物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 2019 年 10 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 (二)本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因 “生物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”涉及政府立項(xiàng)、環(huán)保、土建、施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等諸多復(fù)雜事項(xiàng)，項(xiàng)目完成時(shí)間無法準(zhǔn)確預(yù)期。 為了更有效的使用募集資金，公司將本項(xiàng)目分為二期投入和建設(shè)，第一期核心項(xiàng)目廠房、倉庫等已經(jīng)竣工、主要設(shè)備完成安裝和調(diào)試，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)初步可使用狀態(tài)并投入試生產(chǎn)，第二期輔助項(xiàng)目也正在與相關(guān)政府審批機(jī)構(gòu)推進(jìn)落實(shí)，但受疫情影響二期項(xiàng)目的工作開展存在一定的延誤。 四、本次募集資金項(xiàng)目延期對公司的影響 公司本次對部分募集資金投資項(xiàng)目延期，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度變化情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形或損害公司股東利益的情形。本次延期將有利于公司更加有效的使用募集資金，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，不會(huì)對公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

五、審批程序和相關(guān)意見 (一)董事會(huì)審議情況 公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，認(rèn)為本次對部分募集資金投資項(xiàng)目延期，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度變化情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形或損害公司股東利益的情形，同意將“生 物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由 2019 年 10 月 30 日調(diào)整至 2020 年 12 月 31 日。 (二)監(jiān)事會(huì)審議情況 公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期 的議案》，認(rèn)為本次將“生物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由 2019 年 10 月 30 日調(diào)整至 2020 年 12 月 31 日，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn) 度變化情況做出的謹(jǐn)慎決定，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形或損害公司股東利益的情形。 (三)獨(dú)立董事的意見 公司本次擬對“生物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”延期，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度變化情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形或損害公司股東利益的情形。

本次“生物過程裝備生產(chǎn)項(xiàng)目”延期符合《上市公司監(jiān)管指引 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事同意將該募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。 (四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見 公司本次對部分募集資金投資項(xiàng)目延期，是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度變化情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期的變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形或損害公司股東利益的情形。公司本次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2019 年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等規(guī)定的相關(guān)要求。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司募集資金投資項(xiàng)目的延期事項(xiàng)無異議。

六、備查文件 1.《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》; 2.《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》; 3.《寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十次 會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》; 4.《中信建投證券股份有限公司關(guān)于寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》。

特此公告。 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會(huì) 2020 年 3 月 16 日

《電鰻快報(bào)》