????????《電鰻快報》文/張凌云

????????4月12日晚間，上海新文化傳媒集團股份有限公司(以下簡稱“新文化”或“公司”)發布公告稱，2020 年 4 月 12 日，公司召開第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于擬引入戰略投資者并簽署的議案》，就上海雙創文化影視企業管理中心(有限合伙)(以下簡稱“雙創文化影視”)、上海雙創寶勵股權投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“雙創寶勵”)和上海文鵬創業投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“文鵬投資”)以現金認購公司本次非公開發行的 A 股股票(以下簡稱“本次非公開發行”)事宜，與雙創文化影視、雙創寶勵和文鵬投資簽署《戰略合作協議》(以下簡稱“本協議”)。

????????協議主要內容如下：

????????甲方：新文化

????????乙方：雙創文化影視、雙創寶勵、文鵬投資

????????鑒于： 1、乙方作為市場化運作、專注于文化影視行業的投資機構，具有廣泛的行業資源和豐富的投資經驗。其基金管理人/關聯方所管理的上海雙創文化產業投 資中心(有限合伙)(以下稱“雙創文化母基金”)，是由中共上海市委宣傳部、上海雙創投資中心、閔行區人民政府、浦發銀行各自通過旗下投資平臺共同出資 設立的規模為 20.1 億元，重點支持文化品牌建設和文化產業發展的母基金。“雙創文化母基金”在全國領先的文化行業主管部門引導下，基金通過市場化運作、金融機構共同參與，目前已投資了上海電影產業投資基金、弘毅文化基金、微盟集團、亞太未來等一批文化領域的優質子基金和領軍企業。

????????2、甲方擬引入乙方作為戰略投資者參與甲方本次向特定對象非公開發行人民幣普通股股票(A 股)股票，在資本、行業層面實現強強聯合。

第一條

????????合作優勢及其協同效應 1.1 渠道方面，乙方及其關聯方擁有廣泛的行業資源，將積極建立文化影視領域合作交流的平臺，充分發揮并利用自身及其管理人、關聯方的產業優勢、管 理優勢及資金優勢等，與甲方深化協同，為甲方帶來更多資本優勢和文化科創產 業資源，助力上市公司長期穩定發展。

????????1.2 在戰略層面，各方基于各自的產業領域和資本優勢進行深度合作，將全方位開展資本和產業層面的合作，大力推動產融結合，通過“基金+基地+產業” 齊頭并進的創新方式，推動甲方做大做強，有利于將公司轉型升級成為一家以文 化和科技緊密結合的平臺型傳媒集團。

第二條

????????合作領域及合作方式

????????2.1 合作領域：乙方及其關聯方將充分利用其體系內子基金已投項目資源， 優先與甲方進行合作，不斷豐富并充實甲方產業內涵，幫助提升文化產業鏈的發 展能級。

????????2.2 合作方式：甲乙各方確認，在本協議生效后，為拓展合作渠道、保障合 作成效，甲乙各方將建立以下合作機制進行合作：

????????2.2.1 乙方充分發揮其產業優勢、管理優勢及資金優勢，利用其體系內子基 金已投項目資源，優先與甲方進行合作，不斷豐富并充實甲方產業內涵;

????????2.2.2 加強各方對于產業項目的信息共享力度，優化資源的配置，促進業務 拓展，深化合作;

????????2.2.3 在當下 5G 和互聯網時代，甲方以其已有的產業優勢，與乙方、乙方所 搭建合作平臺的相關方共同研發、推出文化影視產品;乙方協同甲方縱向加強影 視內容與廣告業務的高技術賦能，橫向整合更多的產業資源，在“大文娛宣發” 業務下，通過高技術、線上線下融合的廣告投放模式，來提高影視作品的影響力， 延伸影視作品的營銷發行鏈條，打造出行業內獨特的業務模式，提升公司核心競 爭力和可持續發展能力。

第三條

????????合作目標 為增強甲方的資本實力，進一步促進各方在文化產業領域的合作共贏，本著 平等互利共同發展的原則，各方結成戰略合作伙伴關系，實現資源共享、互惠互 利、共同發展。

第四條

????????合作期限甲、乙各方就本協議項下的戰略合作事宜進行長期合作，合作期限為自本協議生效之日起 3 年，經各方書面同意可順延。甲乙各方若有另行簽訂的項目合作 協議按照具體協議的內容執行。

第五條

????????股份認購及未來退出安排 5.1 乙方擬認購甲方本次非公開發行的股份數量、定價依據及持股期限將根 據各方簽署的股份認購協議及有關補充協議進行約定。 5.2 未來退出安排：乙方承諾遵守相關法律法規關于本次認購股份鎖定期的 規定。鎖定期限屆滿后，乙方擬減持股票的，亦將遵守中國證監會及深圳證券交 易所關于股東減持的相關規定，審慎制定股票減持計劃。 5.3 參與甲方公司經營管理的安排：乙方將依法行使表決權、提案權等相關 股東權利，合理參與公司治理，依照法律法規和公司章程，通過推薦董事、高級 管理人員人選，協助董事會及管理層進行決策，在公司治理中發揮積極作用，保 障公司利益最大化，維護全體股東權益。

第六條

????????違約責任 本協議任何一方不履行、不全面履行或遲延履行本協議項下其承擔的任何義 務，即構成違約，其應向守約方承擔違約責任，負責賠償守約方因此遭受的直接經濟損失。

第七條

????????協議的生效本協議自甲、乙各方法定代表人/委派代表或授權代表正式簽署并加蓋各自公章后成立，并于下列條件均為成就之日起生效，本協議另有約定的除外。7.1 本次非公開發行獲得新文化董事會審議通過;7.2 本次非公開發行獲得新文化股東大會審議通過; 7.3 本次非公開發行獲得中國證監會的核準。

《電鰻快報》