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???????證券代碼：688159 證券簡稱：有方科技 公告編號：2020-012 深圳市有方科技股份有限公司 關(guān)于調(diào)整為全資子公司銀行授信 提供的擔(dān)保額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人基本情況：被擔(dān)保人均為公司之全資子公司，具體為：有方通信技術(shù)(香港)有限公司、東莞有方通信技術(shù)有限公司、東莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司。 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：公司預(yù)計為全資 子公司提供擔(dān)保額度合計不超過人民幣(或等值外幣)2.80 億元(總額度較審議調(diào)整前不變)，擔(dān)保類型仍為融資類擔(dān)保。 截至公告披露日，公司及其子公司實際對外擔(dān)保余額 7,543.44 萬元。 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

對外擔(dān)保逾期的累計金額：無逾期對外擔(dān)保。 本次擔(dān)保尚需經(jīng)過股東大會審議 一、擔(dān)保情況概述 (一)擔(dān)保基本情況 深圳市有方科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 2 月 14 日和3 月 4 日分別召開了第二屆董事會第十四次會議和 2020 年 第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司為公司之全資子公司2020 年度向銀行申請綜合授信提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，預(yù)計 2020 年度為全資子公司有方通信技術(shù)(香港)有限公司和東莞有方通信技術(shù)有限公司提供擔(dān)保額度合計不超過人民幣(或等值外幣)2.80 億元，擔(dān)保類型為融資類擔(dān)保(公司為全資子公司擬申請的銀行綜合授信提供的擔(dān)保)。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合銀行對全資子公司實際批復(fù)的額度，公司擬在原審議的總擔(dān)保額度范圍內(nèi)(人民幣或等值外幣 2.80億元)，增加?xùn)|莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司作為擔(dān)保對象，并分配調(diào)整為各全資子公司的擔(dān)保額度。 全資子公司擬向銀行申請綜合授信的類型包括辦理銀行貸款，票據(jù)貼現(xiàn)，進出口業(yè)務(wù)和保理融資等。額度重新分配情況如下： 序 被擔(dān)保人 擬授信銀行 擔(dān)保額度 號 (調(diào)整后) 有方通信技術(shù) 香港上海匯豐銀行有限公司 2,000 萬美元 1 (香港)有限 花旗銀行(香港分行) (或等值人 公司 中國銀行(香港)有限公司 民幣) 2 東莞有方通信 東莞銀行股份有限公司松山湖科技支行 4,000 萬元人 技術(shù)有限公司 招商銀行股份有限公司東莞分行 民幣 東莞有方物聯(lián) 東莞銀行股份有限公司松山湖科技支行 10,000 萬元 3 網(wǎng)科技有限公 招商銀行股份有限公司東莞分行 人民幣 司 中國銀行股份有限公司東莞分行 在上述預(yù)計的 2020 年度擔(dān)保額度范圍內(nèi)，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)銀行授信可循環(huán)使用，實際擔(dān)保金額以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。 (二)本次擔(dān)保事項的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序 公司于 2020 年 04 月 14 日召開第二屆董事會第十五次會議、第 二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司為各全資子公司2020 年度銀行綜合授信提供的擔(dān)保額度的議案》。獨立董事對本次擔(dān)保事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。 本次擔(dān)保事項需提請公司股東大會審議。公司管理層將根據(jù)實際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時由公司法定代表人(或其書面授權(quán)代表)簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保合同等各項法律文件。 上述擔(dān)保預(yù)計額度有效期為自公司股東大會審議通過之日起至2020 年年度股東大會召開之日止。

二、被擔(dān)保人基本情況 (一)被擔(dān)保人的基本情況 公司名稱 有方通信技術(shù)(香港)有限公司 英文名 NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY LIMITED 股本 50 萬港幣 地址及主要生產(chǎn) RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST 經(jīng)營地 TSUEN WAN NT 法定代表人 王慷 主營業(yè)務(wù) 作為公司海外采購和海外銷售的平臺。 項目 2018 年 2019 年 /2018.12.31 /2019.12.31 資產(chǎn)總額 11,121.70 6,199.60 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 負債總額 10,863.97 7,284.18 (萬元) 資產(chǎn)凈額 257.73 -1,084.57 營業(yè)收入 11,229.51 2,3124.50 凈利潤 233.54 -1,342.30 扣非后凈利潤 233.54 -1,342.30 公司名稱 東莞有方通信技術(shù)有限公司 注冊資本 1,200 萬元 注冊地址及主要 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技二路 8 號中科創(chuàng)新廣場 生產(chǎn)經(jīng)營地 E 座 2001 室 法定代表人 王慷 經(jīng)營范圍 通信產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售;貨物進出口、技術(shù)進出口。 項目 2018 年 2019 年 12 月 /2018.12.31 /2019.12.31 資產(chǎn)總額 14,304.13 21,044.05. 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 負債總額 13,673.11 20,520.74 (萬元) 資產(chǎn)凈額 631.02 523.31 營業(yè)收入 138.69 凈利潤 -191.21 -107.71 扣非后凈利潤 -191.21 -107.71 公司名稱 東莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 注冊資本 100 萬元 注冊地址及主要 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技二路 8 號中科創(chuàng)新廣場 生產(chǎn)經(jīng)營地 E 座 2002 室 法定代表人 王慷 物聯(lián)網(wǎng)科技、物聯(lián)網(wǎng)通信終端、車聯(lián)網(wǎng)終端、車載智能終端 的技術(shù)開發(fā)及技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓;電子產(chǎn)品、電子通訊產(chǎn)品、通 訊模塊產(chǎn)品的研發(fā)及銷售;通訊模塊軟件的技術(shù)開發(fā)、銷售 經(jīng)營范圍 及相關(guān)技術(shù)咨詢;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政 審批的貨物和技術(shù)進出口除外);物聯(lián)網(wǎng)通信終端設(shè)備、車聯(lián) 網(wǎng)終端設(shè)備、車載智能終端設(shè)備、電子通訊產(chǎn)品、通訊模塊 的生產(chǎn)加工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營活動) 項目 2018 年 2019 年 12 月 /2018.12.31 /2019.12.31 資產(chǎn)總額 709.74 1,960.88 主要財務(wù)數(shù)據(jù) 負債總額 799.14 2,443.31 (萬元) 資產(chǎn)凈額 -89.39 -482.43 營業(yè)收入 584.91 829.69 凈利潤 -89.39 -493.03 扣非后凈利潤 -89.39 -493.03 (二)被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 被擔(dān)保人均為公司的全資子公司，公司持股比例為 100%。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議(過往協(xié)議仍在有效期的除外)，上述計劃擔(dān)保額度僅為公司擬于 2020 年度為全資子公司擬申請的銀行綜合授信額度提供的擔(dān)保額度，尚需提交股東大會審議通過后生效。具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限以及簽約時間以實際簽署的合同為準(zhǔn)。公司管理層將根據(jù)實際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度內(nèi)辦理具體事宜，同時由公司法定代表人(或其書面授權(quán)代表)簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的擔(dān)保合同等各項法律文件。超出授權(quán)范圍外的其他事項，公司將另行履行決策程序。 四、擔(dān)保和調(diào)整的原因及必要性 被擔(dān)保對象有方通信技術(shù)(香港)有限公司系公司海外進出口的平臺，東莞有方通信技術(shù)有限公司系公司的研發(fā)中心，東莞有方物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司系公司募集資金投資項目的實施主體，三個公司均為公司合并報表范圍內(nèi)的全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險總體可控。全資子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要銀行和公司的支持，上述擔(dān)保事項是公司為全資子公司擬向銀行申請的綜合授信額度提供的預(yù)計擔(dān)保，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，有利于緩解子公司流動資金需求，有助于子公司的持續(xù)發(fā)展。 本次調(diào)整的原因系根據(jù)公司經(jīng)營需要，并結(jié)合銀行對全資子公司實際批復(fù)的額度進行的調(diào)整。

五、董事會意見 董事會一致同意《關(guān)于調(diào)整公司為各全資子公司 2020 年度銀行綜合授信提供的擔(dān)保額度的議案》。 獨立董事發(fā)表的獨立意見：公司調(diào)整為各個全資子公司 2020 年度向銀行申請綜合授信提供的擔(dān)保額度，是在總擔(dān)保額度范圍內(nèi)進行的調(diào)整，調(diào)整是為了滿足各個全資子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，符合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，同時結(jié)合了銀行對全資子公司實際批復(fù)的額度，有利于緩解子公司流動資金需求，有助于子公司持續(xù)發(fā)展，擔(dān)保風(fēng)險可控。董事會的審議和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)制度的規(guī)定。

六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額 截至公告披露日，公司及其子公司的對外擔(dān)保均為公司或全資子公司對全資子公司的擔(dān)保，擔(dān)保總額為 56,700 萬元(擔(dān)保總額是指已批準(zhǔn)的額度范圍尚未使用的額度與擔(dān)保實際發(fā)生余額金額，其中擔(dān)保實際發(fā)生的金額為 7,543.44 萬元)，分別占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的 57.37%及 110.59%(其中擔(dān)保實際發(fā)生的金額分別占公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的 7.63%及 14.71%)。

七、上網(wǎng)公告附件 (一)經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見; (二)被擔(dān)保人的基本情況和最近一年又一期的財務(wù)報表。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事會 2020 年 4 月 15 日

《電鰻快報》