證券代碼：603348 證券簡(jiǎn)稱：文燦股份 公告編號(hào)：2020-046 轉(zhuǎn)債代碼：113537 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：文燦轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股代碼：191537 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：文燦轉(zhuǎn)股 廣東文燦壓鑄股份有限公司 關(guān)于對(duì) 2019 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 (草案)及摘要的修訂說(shuō)明公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        廣東文燦壓鑄股份有限公司公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)已于 2019 年 12 月 3 日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<廣東文燦壓鑄股份有限公司 2019 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 (草案)>及其摘要的議案》，并于 2019 年 12 月 5 日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》披露了《廣東文燦壓鑄股份有限公司 2019 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及摘要等相關(guān)公告及文件。

        公司于2020年5月30日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<廣東文燦壓鑄股份有限公司 2019 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》，同意公司對(duì)《2019年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。本次修訂的主要內(nèi)容如下： 由于公司人員變動(dòng)及崗位調(diào)動(dòng)等原因，本公司決定對(duì) 2019 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的激勵(lì)對(duì)象范圍、擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總數(shù)、激勵(lì)計(jì)劃標(biāo)的股票數(shù)量及其分配情況等內(nèi)容進(jìn)行了修訂。同時(shí)，受公司下游汽車行業(yè)景氣度下行的影響，公司決定對(duì) 2019 年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)進(jìn)行修訂。

        一、對(duì)激勵(lì)計(jì)劃“激勵(lì)對(duì)象的范圍”的修訂 (一)特別提示 修訂前： 本計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為 115 人，包括公告本計(jì)劃時(shí)在公司任職的公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員。 修訂后： 本計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)為 118 人，包括公告本計(jì)劃時(shí)在公司任職的公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員。 (二)第四章“二、激勵(lì)對(duì)象的范圍” 修訂前： 本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象共計(jì) 115 人，包括： 1、公司董事、高級(jí)管理人員; 2、公司中層管理人員。 本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。 修訂后： 本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象共計(jì) 118 人，包括： 1、公司董事、高級(jí)管理人員; 2、公司中層管理人員。 本激勵(lì)計(jì)劃涉及的激勵(lì)對(duì)象不包括(1)獨(dú)立董事、(2)監(jiān)事和(3)單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

        二、對(duì)“擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總數(shù)”的修訂 修訂前： 本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 1,200.00 萬(wàn)股/份，涉及的標(biāo)的股票 為人民幣 A 股普通股，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 22,000.00 萬(wàn)股的5.45%。其中，首次授予權(quán)益總數(shù)為 964.00 萬(wàn)股/份，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 22,000.00 萬(wàn)股的 4.38%，占擬授予權(quán)益總額的 80.33%;預(yù)留權(quán)益總數(shù)236.00 萬(wàn)股/份，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 22,000.00 萬(wàn)股的 1.07%，占擬授予權(quán)益總額的 19.67%。 修訂后： 本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì) 1,172.00 萬(wàn)股/份，涉及的標(biāo)的股票為人民幣A股普通股，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額23,158.93萬(wàn)股的5.06%。其中，首次授予權(quán)益總數(shù)為 958.00 萬(wàn)股/份，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 23,158.93 萬(wàn)股的 4.14%，占擬授予權(quán)益總額的 81.74%;預(yù)留權(quán)益總數(shù) 214.00 萬(wàn) 股/份，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 23,158.93 萬(wàn)股的 0.92%，占擬授予權(quán)益總額的 18.26%。

        三、對(duì)“激勵(lì)計(jì)劃標(biāo)的股票數(shù)量及其分配情況”的修訂 (一)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 修訂前： 1、激勵(lì)計(jì)劃標(biāo)的股票的數(shù)量 公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予 1,008.00 萬(wàn)股公司限制性股票，占本計(jì)劃草案公告時(shí) 公司股本總額 22,000.00 萬(wàn)股的 4.58%，其中首次授予 808.00 萬(wàn)股，占本計(jì)劃草 案公告時(shí)公司股本總額 22,000.00 萬(wàn)股的 3.67%;預(yù)留 200.00 萬(wàn)股，占本計(jì)劃擬 授出限制性股票總數(shù)的 19.84%，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 22,000.00 萬(wàn)股的 0.91%。 2、激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票分配情況 授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示： 姓名 職務(wù) 獲授的限制性股 占授予限制性股 占目前總股本 票數(shù)量(萬(wàn)股) 票總數(shù)的比例 的比例 高軍民 董事、高級(jí)管理人員 50.00 4.96% 0.23% 易曼麗 董事、高級(jí)管理人員 50.00 4.96% 0.23% 張璟 高級(jí)管理人員 50.00 4.96% 0.23% 申龍 高級(jí)管理人員 50.00 4.96% 0.23% 李史華 高級(jí)管理人員 50.00 4.96% 0.23% 王卓明 高級(jí)管理人員 50.00 4.96% 0.23% 吳淑怡 高級(jí)管理人員 50.00 4.96% 0.23% 中層管理人員(108 人) 458.00 45.44% 2.08% 預(yù)留 200.00 19.84% 0.91% 合計(jì)(115 人) 1,008.00 100.00% 4.58% 注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的 1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)公司總股本總額的 10%。 2、本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。 3、預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象由本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后 12 個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師事務(wù)所發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。 修訂后： 1、激勵(lì)計(jì)劃標(biāo)的股票的數(shù)量 公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予 980.00 萬(wàn)股公司限制性股票，占本計(jì)劃草案公告時(shí) 公司股本總額 23,158.93 萬(wàn)股的 4.23%，其中首次授予 790.00 萬(wàn)股，占本計(jì)劃草 案公告時(shí)公司股本總額 23,158.93 萬(wàn)股的 3.41%;預(yù)留 190.00 萬(wàn)股，占本計(jì)劃擬 授出限制性股票總數(shù)的 19.39%，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 23,158.93 萬(wàn)股的 0.82%。 2、激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票分配情況 授予的限制性股票在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示： 姓名 職務(wù) 獲授的限制性股 占授予限制性股 占目前總股本 票數(shù)量(萬(wàn)股) 票總數(shù)的比例 的比例 高軍民 董事、高級(jí)管理人員 50.00 5.10% 0.22% 易曼麗 董事、高級(jí)管理人員 50.00 5.10% 0.22% 張璟 高級(jí)管理人員 50.00 5.10% 0.22% 申龍 高級(jí)管理人員 50.00 5.10% 0.22% 李史華 高級(jí)管理人員 50.00 5.10% 0.22% 王卓明 高級(jí)管理人員 50.00 5.10% 0.22% 吳淑怡 高級(jí)管理人員 50.00 5.10% 0.22% 中層管理人員(111 人) 440.00 44.90% 1.90% 預(yù)留 190.00 19.39% 0.82% 合計(jì)(118 人) 980.00 100.00% 4.23% 注：1、上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)公司總股本的 1%。公司全部有效的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)公司總股本總額的 10%。 2、本計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括(1)獨(dú)立董事、(2)監(jiān)事和(3)單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。 3、預(yù)留部分的激勵(lì)對(duì)象由本計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后 12 個(gè)月內(nèi)確定，經(jīng)董事會(huì)提出、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)發(fā)表明確意見(jiàn)、律師事務(wù)所發(fā)表專業(yè)意見(jiàn)并出具法律意見(jiàn)書(shū)后，公司在指定網(wǎng)站按要求及時(shí)準(zhǔn)確披露當(dāng)次激勵(lì)對(duì)象相關(guān)信息。

        (二)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 修訂前： 1、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃標(biāo)的股票數(shù)量 公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予 192.00 萬(wàn)份股票期權(quán)，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股 本總額 22,000.00 萬(wàn)股的 0.87%，其中首次授予 156.00 萬(wàn)份股票期權(quán)，占本計(jì)劃 草案公告時(shí)公司股本總額 22,000.00 萬(wàn)股的 0.71%;預(yù)留 36.00 萬(wàn)份股票期權(quán)，占 本計(jì)劃擬授出股票期權(quán)總數(shù)的 18.75%，占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額22,000.00 萬(wàn)股的 0.16%。在滿足行權(quán)條件的情況下，激勵(lì)對(duì)象獲授的每一份股票期權(quán)擁有在有效期內(nèi)以行權(quán)價(jià)格購(gòu)買(mǎi) 1 股公司股票的權(quán)利。 2、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的分配情況 授予的股票期權(quán)在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示： 姓名 職務(wù) 獲授的股票期權(quán) 占授予期權(quán) 占目前總股

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