證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環(huán)保 公告編號：2020-055 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 2020 年第三次臨時股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 6 月 30 日 (二) 股東大會召開的地點：浙江省嘉興市平湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)南東路 588 號公司會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 58 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 187,617,862 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例(%) 75.5619 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，馮榮華先生主持，大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng) 絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東 代表以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并進 行了監(jiān)票、計票，當場宣布了表決結(jié)果。待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計票 人、見證律師對投票結(jié)果進行匯總后，當場宣布了表決結(jié)果。本次股東大會的表 決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》 等法律法規(guī)、 規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人; 2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人; 3、董事會秘書出席了會議情況;其他高管列席了會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) A 股 187,359,530 99.8623 222,344 0.1185 35,988 0.0192 2、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整閑置自有資金現(xiàn)金管理投資范圍的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) A 股 187,354,730 99.8597 227,144 0.1210 35,988 0.0193 3、 議案名稱：關(guān)于向下修正“榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權(quán) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) A 股 186,200,180 99.2443 1,416,842 0.7551 840 0.0006 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 序號 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 關(guān)于修訂《公司章 24,679,530 98.9640 222,344 0.8915 35,988 0.1445 1 程》并辦理工商變 更登記的議案 關(guān)于調(diào)整閑置自 24,674,730 98.9448 227,144 0.9108 35,988 0.1444 2 有資金現(xiàn)金管理 投資范圍的議案 關(guān) 于 向 下 修 正 23,520,180 94.3151 1,416,842 5.6814 840 0.0035 3 “榮晟轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn) 股價格的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 上述議案均為特別決議議案，已獲得超過出席會議的股東或股東代表所持有 表決權(quán)的 2/3 以上通過，其中議案 3 根據(jù)《浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司公開 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款，持有“榮晟轉(zhuǎn)債”的股東在該議案 的表決中應(yīng)當回避。

三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所 律師：勞正中、曹麗慧 2、律師見證結(jié)論意見： 公司 2020 年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則(2016 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議; 2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書; 3、本所要求的其他文件。 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 2020 年 7 月 1 日

《電鰻快報》