證券代碼：600699 證券簡稱：均勝電子 公告編號：臨 2020-028 寧波均勝電子股份有限公司 關于為子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: 被擔保人名稱：寧波均勝電子股份有限公司(以下簡稱“均勝電子”或“公司”)控股子公司寧波均勝群英汽車系統股份有限公司(以下簡稱“均勝群英”)。

        本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為控股子公司均勝群英提供最高額擔保的金額為 6.3 億元人民幣，公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣 0 萬元。 本次擔保是否有反擔保：是 對外擔保逾期的累計數量：無

        一、擔保情況概述 (一)擔保基本情況 公司控股子公司均勝群英作為全球智能功能件和高端豪華內飾件領導者，以中國、德國、美國為三大核心節點，完善了全球布局，整合與優化了資源配置，持續在三大地區開發市場潛力，提高協同效應。因均勝群英經營發展需要以及優化自身債務結構，公司擬以新工業城區部分廠房與土地作為抵押，為均勝群英向國家開發銀行寧波市分行(以下簡稱“國開行寧波分行”)申請最高額度不超過人民幣 6.3 億元中長期貸款(平均利率約 3.5%)提供最高額抵押擔保。 (二)公司本次擔保事項履行的內部決策程序。 公司已經召開了第十屆董事會第二次會議，會議審議并以 9 票同意、0 票 反對、0 票棄權審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》。 該議案尚需提交公司股東大會審議。

        二、被擔保人基本情況 (一)寧波均勝群英汽車系統股份有限公司 1、企業類型：其他股份有限公司(非上市) 2、成立時間：2001 年 11 月 28 日 3、注冊地址：寧波市高新區聚賢路 1266 號 4、注冊資本：99,270 萬元人民幣 5、法定代表人：劉玉達 6、經營范圍：汽車關鍵零部件(發動機進氣增壓器)、汽車電子裝置(車身電子控制系統)、車輛飾件、新能源汽車充電總成、配電總成、充電樁、充電設施、橡塑制品、金屬制品、電子元件、汽車配件、模具工裝的設計研發、生產、制造、加工、銷售和安裝;自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物或技術除外。 7、均勝群英為公司控股子公司，本公司持有其 95.8%的股權。均勝群英中高層管理人員組成的寧波均享投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“均享投資”)和寧波均好企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“均好管理”)合計持有均勝群英 4.2%股權。 8、均勝群英主要財務指標 單位：萬元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日 資產總額 446,658.00 393,867.59 負債總額 313,706.00 260,026.17 資產凈額 132,952.00 133,841.41 項目 2019 年度 2020 年第一季度 營業收入 376,897.00 85,034.22 凈利潤 13,426.00 4,047.95

        三、擔保協議的主要內容 公司擬與國開行寧波分行簽訂最高額抵押擔保合同，為均勝群英向國開行寧波分行的貸款提供抵押擔保。 1、擔保方式：最高額抵押擔保; 2、擔保的本金最高余額：人民幣 6.3 億元; 3、擔保期限：3 年; 4、抵押物：坐落在寧波市冬青路 555 號的地塊以及對應建筑樓層，坐落在寧波市晶輝路 198 號的地塊以及對應建筑樓層(浙(2019)寧波市高新不動產權第 0307197 號、浙(2020)寧波市高新不動產權第 0115149 號)。 此外，均勝群英少數股東均享投資與均好管理擬與公司簽訂反擔保協議，即均享投資與均好管理擬為公司提供最高額 2,646 萬元(6.3 億元*4.2%)的連帶責任保證方式的反擔保。

        四、董事會意見 公司本次對控股子公司均勝群英向國開行寧波分行申請貸款提供最高額抵押擔保，是為滿足公司高端功能件及總成業務發展所需的資金需求，公司為子公司提供擔保的財務風險處于可控的范圍之內，不會影響本公司持續經營能力，擔保對象具有足夠償還債務的能力，不存在與法律、行政法規等規定相違背的情況,不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。 公司獨立董事認為，公司本次擔保有利于滿足公司高端功能件及總成業務經營發展所需的資金需求，不會對公司獨立性和正常經營構成影響，也不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司及股東整體利益。被擔保方為公司控股子公司，風險可控。公司為上述控股子公司提供擔保事項的審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，同意本次擔保，并同意將該擔保事項提交公司股東大會審議。

        五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額約 81.19 億元 (含本次 提供的擔保)，實際發生余額約 61.81 億元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例約為 49.14%，上述擔保均為公司對控股子公司提供的擔保，逾期擔保累計數量為零。

        特此公告。 寧波均勝電子股份有限公司董事會 2020 年 7 月 3 日

《電鰻快報》