證券代碼：603007 證券簡稱：花王股份 公告編號：2020-057 花王生態工程股份有限公司 關于簽訂戰略合作協議的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●本次簽訂的協議是雙方基于合作意愿而達成的戰略性、框架性約定，具有較大不確定性，具體細節和實施進度尚待進一步落實和明確，后續合作內容需在各方履行相應的審批程序后，以簽訂的具體合作協議和業務合同為準。 ●目前合作對方的具體出資安排和出資進度尚未確定，需待盡調后再行明確。 ●因具體合作協議尚未簽訂，本協議短期內對公司業績不會產生影響，未來業務合作情況將另行公告。

一、協議簽署的概況 2020 年 7 月 24 日，花王生態工程股份有限公司(以下簡稱“公司”、“花王 股份”)與新疆水利水電建設集團有限公司(以下簡稱“新疆水利”)簽署了《戰略合作協議》，雙方企業將以水利工程及配套項目的承接、施工等合作為契機，通過共同投資設立新疆水利水電建設集團工程有限公司為核心，充分發揮各自領域長處與優勢，實現服務新疆水利事業，增強合作公司核心競爭力的總目標。 本協議是經雙方友好協商達成的戰略性、框架性協議，無需提交公司董事會或股東大會審議。公司將根據合作事項的進展情況履行決策程序和信息披露義務。

二、企業情況介紹 (一)合作對方 新疆水利水電建設集團有限公司是新疆維吾爾自治區人民政府批準設立的 國有大型企業新疆水利投資控股有限公司的全資子公司，成立于 2019 年 11 月15 日，注冊資本：1 億元，法定代表人：汪彬，經營范圍：水利水電、市政公用、公路、房屋建筑、送變電工程、環境與生態治理工程的施工總承包、工程總承包;機電設備安裝、金屬結構制造與安裝;基礎設施的投資、建設、經營管理;項目管理、工程咨詢與工程技術服務;工程勘察、設計、試驗檢測;承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目。 (二)標的公司 新疆花王水利工程有限公司為花王股份全資子公司，成立于 2018 年 4 月 18 日，擁有水利水電工程施工總承包一級資質，注冊資本：1 億元，法定代表人：田菊圣，經營范圍主要包括：建筑工程，地基基礎工程，冶金工程，消防工程，起重設備安裝工程，鋼結構工程，建筑裝飾裝修，建筑幕墻，機電工程，城市道路照明工程，勞務分包，市政公用工程，園林綠化，古建筑工程，環保工程，電子與智能化工程，特種設備工程，防水防腐工程，橋梁工程，公路工程，水利水電工程，電力工程，輸變電工程，維修服務;預拌混凝土銷售;租賃模板腳手架。 (三)標的公司主要財務數據(未經審計) 單位：元 科目 2019 年 12 月 31 日 資產總額 338.05 負債總額 2,000.00 營業收入 0.00 凈利潤 -1,661.95

三、協議的主要內容 雙方簽訂協議后，由新疆水利按照新疆維吾爾自治區國資委投資管理辦法的相關要求，對新疆花王水利工程有限公司(以下簡稱“新疆花王”)進行盡職調查等相關工作，收購花王股份持有的新疆花王 51%股權的形式進行合作。收購完成后，新疆水利持有新疆花王 51%股權，花王股份持有新疆花王 49%股權，并將新疆花王的公司名稱更改為新疆水利水電建設集團工程有限公司(以下簡稱 “工程公司”)。 工程公司設董事會，新疆水利委派董事 2 人，花王股份委派董事 1 人，董事 長(兼法定代表人)由新疆水利委派。工程公司不設監事會，設監事 1 人，由花王股份委派。公司經營層設總經理 1 人，副總經理 2 人，總經理由新疆水利委派1 人，副總經理由花王股份委派 2 人;財務總監由新疆水利委派。 工程公司主營業務領域包括承接水利基礎設施、市政公路基礎設施、區域及流域環境治理、智慧城市建設等項目。鑒于新疆及其周邊廣闊的業務市場，公司與新疆水利將以工程公司為核心，建立信息、資源共享機制，就項目投融資與建設、市場開發、經營運營、人力資源、技術合作、產融結合等方面建立友好交流和長期合作，公司將結合本次戰略合作，通過工程公司及其相關資源大力拓展新疆等西部地區業務。 四、重大風險提示 (一)本次簽訂的協議是雙方基于合作意愿而達成的戰略性、框架性約定，具有較大不確定性，具體細節和實施進度尚待進一步落實和明確，后續合作內容需在各方履行相應的審批程序后，以簽訂的具體合作協議和業務合同為準。 (二)目前合作對方的具體出資安排和出資進度尚未確定，需待盡調后再行明確。 (三)因具體合作協議尚未簽訂，本協議短期內對公司業績不會產生影響，如未來能夠順利實施并另行簽訂了具體合作協議，將為公司持續發展提供業務支持，對公司未來業績產生長期積極的影響。 本協議可能存在和發生其他不可預見或無法預期的履行風險，公司將根據合作事項進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。 花王生態工程股份有限公司董事會 2020 年 7 月 27 日

《電鰻快報》