?

?

???????股票代碼：600312 股票簡稱：平高電氣 編號：臨 2022-045 河南平高電氣股份有限公司 關于對外投資財務公司暨關聯交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示： ● 投資標的名稱：西電集團財務有限責任公司(以下簡稱“西電財司”) ● 投資金額：22,021.60萬元人民幣，占西電財司總股本的4%。 ● 與河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“平高電氣、公司”)一起對西電財司共同增資的其他主體分別為中國電氣裝備集團有限公司(以下簡稱“中國電氣裝備集團”)、許繼集團有限公司(以下簡稱“許繼集團”)、平高集團有限公司(以下簡稱“平高集團”)、山東電工電氣集團有限公司(以下簡稱“山東電工集團”)、許繼電氣股份有限公司(以下簡稱“許繼電氣”)。 ● 中國電氣裝備集團是公司間接控股股東，西電集團、許繼集團、平高集團、山東電工集團是中國電氣裝備集團的全資子公司，西電集團、許繼集團分別為中國西電、許繼電氣的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》，本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

● 履行的審議程序：公司于2022年8月11日召開第八屆董事會第二十次臨時會議及第八屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司對外投資財務公司暨關聯交易的議案》，該議案無需提交股東大會審議。 ● 除本次交易外，過去12個月內，公司與中國電氣裝備集團等關聯人發生關聯交易(日常關聯交易除外)的金額為0元。 ● 風險提示：本次交易尚需獲得以下批準：1、中國西電股東大會批準;2、中國 銀保監會批準。上述事項存在不確定性，提請廣大投資者注意投資風險。

一、關聯交易概述 根據中國銀保監會《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》中“一家企業集團只能設立一家財務公司”以及“財務公司原則上應由集團母公司或集團主業整體上市的股份公司控股”相關規定，西電財司作為中國電氣裝備集團所屬唯一一家財務公司，為符合監管要求，更好地服務于中國電氣裝備集團及其成員單位，實現資金效益最大化，擬由中國電氣裝備集團、許繼集團、平高集團、山東電工集團、許繼電氣、平高電氣對西電財司進行增資擴股。增資擴股完成后，西電財司控股股東將由中國西電變更為中國電氣裝備集團。本次公司利用自有資金對西電財司進行增資，金額為22,021.60萬元人民幣，占西電財司總股本的4%。 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。該事項無需提交股東大會審議。

二、關聯方介紹 (一)關聯方關系介紹 中國電氣裝備集團是公司間接控股股東，西電集團、許繼集團、平高集團、山東電工集團是中國電氣裝備集團的全資子公司，西電集團、許繼集團分別為中國西電、許繼電氣的控股股東，西電財司為中國西電控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號—交易與關聯交易》的相關規定，以上主體是公司的關聯法人，構成關聯關系。 (二)關聯方基本情況 1.中國電氣裝備集團 (1)企業名稱：中國電氣裝備集團有限公司 (2)統一社會信用代碼：91310000MA7ALG04XG (3)法定代表人：白忠泉 (4)注冊資本：2,250,000 萬元 (5)注冊地址：上海市靜安區萬榮路 1256、1258 號 1618 室 (6)經營范圍：許可項目：電線、電纜制造;建設工程施工;建筑勞務分包;建設工程監理;建設工程勘察;建設工程設計;發電業務、輸電業務、供(配)電業務;輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗;貨物進出口;技術進出口。

(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目：發電機及發電機組制造;發電機及發電機組銷售;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;電線、電纜經營;光纜制造;光纜銷售;電力設施器材制造;五金產品制造;電工器材制造;電機制造;電機及其控制系統研發;新興能源技術研發;工程和技術研究和試驗發展;軟件開發;對外承包工程;承接總公司工程建設業務;住房租賃;機械設備租賃;電力電子元器件銷售;電力電子元器件制造;工業自動控制系統裝置制造;工業自動控制系統裝置銷售;招投標代理服務;軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;實業投資;投資管理。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動) (7)最近一年主要財務指標(單位：億元) 項目 2021 年度 資產總額 1359.95 負債總額 727.96 所有者權益總額 631.99 營業總收入 629.82 凈利潤 17.84 2.西電集團 (1)企業名稱：中國西電集團有限公司 (2)統一社會信用代碼：916101042206085365 (3)法定代表人：丁小林 (4)注冊資本：600,000 萬元 (5)注冊地址：西安市高新區唐興路 7 號 B 座 (6)經營范圍：電器機械及器材、機械電子一體化產品、電子通信設備(除專控)、 普通機械的研究、設計、制造、銷售;電站、電網成套工程的承包;房屋及設備的租賃。(以上經營范圍除法律法規的前置許可項目，法律法規另有規定的從其規定)(7)最近一年主要財務指標(單位：億元) 項目 2021 年度 資產總額 450.95 負債總額 186.21 所有者權益總額 264.73 營業總收入 180.04 凈利潤 6.61 3.許繼集團 (1)企業名稱：許繼集團有限公司 (2)統一社會信用代碼：91411000174294168X (3)法定代表人：孫繼強 (4)注冊資本：319,039.5 萬元 (5)注冊地址：許昌市許繼大道 1298 號 (6)經營范圍：對電力裝備、信息、環保、軌道交通、高新技術行業進行投資和經營管理;商貿(涉及許可項目憑有效許可證經營);電力裝備、軌道交通設備、新能源發電設備、節能設備、智慧城市設備的生產、銷售和服務;從事貨物和技術的進出口業務(國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外);工程施工、安裝、檢修、試驗及工程承包業務;承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;電力技術服務;設備租賃;房屋租賃。 (7)最近一年主要財務指標(單位：億元) 項目 2021 年度 資產總額 240.84 負債總額 141.92 項目 2021 年度 所有者權益總額 98.92 營業總收入 146.15 凈利潤 7.28 4.平高集團 (1)企業名稱：平高集團有限公司 (2)統一社會信用代碼：91410400171780793H (3)法定代表人：李俊濤 (4)注冊資本：391,031 萬元 (5)注冊地址：平頂山市南環東路 22 號 (6)經營范圍：制造、銷售：高壓開關設備、輸配電及控制設備、電力金具、儀器儀表等電氣產品和器材、充換電設施;電力儲能電源系統的集成與銷售;節能服務;合同能源管理;技術服務、技術開發、技術轉讓;對外進出口貿易;電氣產品貿易代理;機電加工;機械動力設備研制、安裝、調試、改造、維修;生產生活用能源供應(需專項審批的除外);租賃場地、房屋及設備;太陽能發電;電力工程設計服務;電力工程總承包服務;承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;承裝(修、試)電力設施;職業技能培訓(不含與學歷教育相關的培訓或服務)。以下經營范圍僅供辦理分支機構使用：餐飲，住宿，日用百貨，本冊制造，煙。

(7)最近一年主要財務指標(單位：億元) 項目 2021 年度 資產總額 313.29 負債總額 225.52 所有者權益總額 87.77 營業總收入 116.22 凈利潤 1.16 5.山東電工集團 (1)企業名稱：山東電工電氣集團有限公司 (2)統一社會信用代碼：913700005578584429 (3)法定代表人：趙永志 (4)注冊資本：350,000 萬元 (5)注冊地址：山東省濟南市高新區漢峪金融商務中心 5 區 5 號樓 16 層 (6)經營范圍：一般項目：電力設施器材制造;電力設施器材銷售;機械電氣設備制造;機械電氣設備銷售;電工機械專用設備制造;輸配電及控制設備制造;智能輸配電及控制設備銷售;配電開關控制設備制造;配電開關控制設備銷售;配電開關控制設備研發;電機制造;電機及其控制系統研發;電力行業高效節能技術研發;太陽能發電技術服務;光伏發電設備租賃;新能源原動設備銷售;對外承包工程;機械設備租賃;特種設備出租;發電技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;節能管理服務;合同能源管理;工程管理服務;招投標代理服務;汽車新車銷售;企業管理咨詢;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);非居住房地產租賃;住房租賃;物業管理;金屬材料銷售;移動終端設備銷售;建筑材料銷售;貨物進出口。

(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：建設工程施工;建設工程設計;餐飲服務【分支機構經營】;住宿服務【分支機構經營】。

《電鰻快報》