證券代碼：300118 證券簡稱：東方日升 公告編號：2019-091 東方日升新能源股份有限公司 關于為全資公司梅麗登太陽能電站代理人有限公司 提供擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        東方日升新能源股份有限公司(以下簡稱“東方日升”、“公司”)于2019年6月16日召開了第二屆董事會第七十七次會議，審議通過了《關于為全資公司梅麗登太陽能電站代理人有限公司提供擔保的議案》，詳細情況如下：

        一、擔保情況概述 1、梅麗登太陽能電站代理人有限公司MERREDINSOLARFARMNOMINEE PTY.LTD(以下簡稱“梅麗登太陽能”)系東方日升新能源股份有限公司全資公司。為進一步增強其融資能力與資金周轉能力，公司擬為梅麗登太陽能向金融機構或融資租賃公司申請合計不超過9,000萬澳元的綜合授信額度、借款提供連帶責任保證擔保，保證期限為主債務履行期屆滿之日起24個月。 2、本次擔保事項經董事會審議通過后，還需提交股東大會審議。 3、截止公告日，本次擔保事項相關的《保證合同》尚未簽署，需經公司股東大會審議通過后并待其他各方內部審議程序完成后簽署。

        二、被擔保人基本情況 1、梅麗登太陽能電站代理人有限公司 成立日期：2017年4月12日 注冊地點：澳大利亞西澳大利亞州珀斯中央商務區中心的圣喬治大道191號1層 法定代表人：李斌 注冊資本：100澳元 主營業務：光伏電站項目開發 2、被擔保人的產權及控制關系 被擔保人梅麗登太陽能系公司全資子公司東方日升新能源(香港)有限公司 全資公司梅麗登太陽能光伏有限公司的全資公司。梅麗登太陽能系公司全資公司。 3、梅麗登太陽能最近一年又一期的主要財務數據： 單位：人民幣元 財務指標 2019-3-31 2018-12-31 資產總額 97,631,810.84 96,386,636.00 負債總額 102,085,904.83 101,002,116.37 凈資產 -4,454,093.99 -4,615,480.37 財務指標 2019年1-3月 2018年度 營業收入 - - 利潤總額 107,838.46 414,609.97 凈利潤 107,838.46 -414,609.97

        三、擔保協議的主要內容 1、具體擔保對象和提供的擔保額度表： 序號 被擔保公司 擬提供最高擔保額度 債權人 梅麗登太陽能電站代理人有限 1 9,000萬澳元 金融機構或融資租賃公司 公司 合計 - 9,000萬澳元 - 2、擔保期限及相關授權 保證期限為主債務履行期屆滿之日起24個月。 自股東大會審議通過上述事項之日起，在此額度內發生的具體擔保事項，授 權公司董事長/總裁具體負責與金融機構或融資租賃公司簽訂(或逐筆簽訂)相 關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。 3、擔保方式 連帶責任保證擔保。

        四、董事會意見 1、梅麗登太陽能主要從事光伏電站項目開發，是公司海外延伸產業鏈及開 拓公司新的利潤增長點的重要戰略布局點。因此，從公司經營發展實際出發，需 進一步增強融資能力與資金實力，通過提供擔保，一方面有利于梅麗登太陽能籌 措資金、拓展市場、開展業務;另一方面也能延伸公司產業鏈,開拓公司新的營銷模式，帶動公司光伏產品銷售，直接或間接分享子公司的經營成果、提升公司在國內外的品牌形象。 2、公司本次擔保的對象為公司全資公司，梅麗登太陽能涉及的主營業務符合公司及行業發展前景，有較好的收益預期，且公司在擔保期內有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內，本次擔保是公平對等的，不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)相違背的情況。

        五、獨立董事意見 公司對全資公司梅麗登太陽能的擔保，主要是為了滿足其正常經營的需要，擔保對象為合并報表范圍內的全資公司，財務風險處于公司可控范圍內，梅麗登太陽能目前經營狀況穩定，具有實際債務償還能力。該擔保事項符合相關規定，其決策程序合法、有效，未損害公司及股東的利益。因此，我們同意本次擔保。

        六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截止審議日，公司及控股子公司累計對外擔保總額度(含本次擔保)約為880,208.12萬元人民幣(以2019年6月14日的匯率計算)，占2018年末公司經審計總資產和凈資產的比例46.87%和118.45%。 公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。

        七、其他 此擔保事項披露后，如果擔保事項發生變化，公司將會及時披露相應的進度公告。 八、備查文件 1、東方日升第二屆董事會第七十七次會議決議 2、東方日升獨立董事關于相關事項的獨立意見 特此公告。 東方日升新能源股份有限公司 董事會 2019年6月16日

《電鰻快報》