潤(rùn)邦股份(002483)2020年1月2日早間收到深交所問(wèn)詢函。問(wèn)詢函要求公司說(shuō)明此次股權(quán)收購(gòu)的目的和必要性，是否存在為配合交易對(duì)手方完成對(duì)公司業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償和歸還財(cái)務(wù)資助等情形。

        2019年12月31日，公司披露全資子公司南通潤(rùn)禾環(huán)境科技有限公司(簡(jiǎn)稱“潤(rùn)禾環(huán)境”)擬以4347萬(wàn)元現(xiàn)金受讓上海利境企業(yè)管理中心(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“上海利境”)、蘇州志環(huán)企業(yè)管理企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱“蘇州志環(huán)”)合計(jì)所持的公司控股子公司江蘇綠威環(huán)保科技有限公司(簡(jiǎn)稱“江蘇綠威”)15%股權(quán)。上海利境、蘇州志環(huán)承諾在獲得協(xié)議所述的預(yù)付款2800萬(wàn)元后，將用于向潤(rùn)禾環(huán)境償還業(yè)績(jī)補(bǔ)償款合計(jì)2794萬(wàn)元;1547萬(wàn)元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款，優(yōu)先用于提供給義烏綠威環(huán)保科技有限公司向江蘇綠威、沾化綠威生物能源有限公司歸還借款本息約1580萬(wàn)元。

        問(wèn)詢函要求公司說(shuō)明此次股權(quán)收購(gòu)的目的和必要性，是否存在為配合交易對(duì)手方完成對(duì)公司業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償和歸還財(cái)務(wù)資助等義務(wù)，向交易對(duì)手方收購(gòu)股權(quán)、提供資金的情形。若存在，請(qǐng)說(shuō)明本次交易是否涉及變更業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方式。問(wèn)詢函還要求律師就本次交易是否需提交股東大會(huì)審議核查并發(fā)表明確意見(jiàn)。

        此次交易以2019年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法評(píng)估，評(píng)估值為3.15億元，交易雙方協(xié)商確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓江蘇綠威100%股權(quán)的價(jià)值為2.898億元。問(wèn)詢函要求公司結(jié)合江蘇綠威的核心競(jìng)爭(zhēng)力、前次股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值和業(yè)績(jī)承諾完成情況，補(bǔ)充說(shuō)明本次評(píng)估值的合理性，最終交易定價(jià)的依據(jù)及合理性。

        上海利境及蘇州志環(huán)承諾江蘇綠威2020年實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)不低于3450萬(wàn)元，屆時(shí)不足的部分由上海利境和蘇州志環(huán)用現(xiàn)金向江蘇綠威進(jìn)行補(bǔ)足。問(wèn)詢函要求公司結(jié)合江蘇綠威的在手訂單、產(chǎn)能情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、最近三年又一期盈利情況，補(bǔ)充說(shuō)明業(yè)績(jī)承諾的計(jì)算依據(jù)以及可實(shí)現(xiàn)性。同時(shí)，還要求公司補(bǔ)充說(shuō)明江蘇綠威最近三年又一期非經(jīng)常性損益情況，補(bǔ)充說(shuō)明上海利境及蘇州志環(huán)承諾江蘇綠威2020年凈利潤(rùn)未扣除非經(jīng)常性損益的原因及合理性。

《電鰻快報(bào)》