證券代碼：300759 證券簡稱：康龍化成 公告編號：2020-027 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司 關于 2020 年度對外擔保額度預計的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康龍化成”) 于 2020 年 3 月 27 日召開第一屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于公司 2020 年度對外擔保額度預計的議案》。

具體情況公告如下： 一、擔保情況概述 為滿足康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康龍 化成”)及控股子公司日常經營和業務發展資金需要，保證公司及子公司向業務 相關方(包括但不限于銀行、金融機構及其他業務合作方)申請銀行綜合授信(包 括但不限于辦理人民幣或外幣流動資金貸款、項目貸款、貿易融資、銀行承兌匯 票、信用證、保函、票據貼現、保理、出口押匯、外匯遠期結售匯以及衍生產品 等相關業務)或其他經營事項的順利開展，根據公司財務部門做出的預測，公司 對控股子公司擬發生不超過人民幣 24.62 億元(含等值外幣，下同)的擔保額度。 公司2019年度擔保項下仍處于擔保期間的擔保事項及相關金額不計入前述2020 年度擔保預計額度范圍內。前述額度范圍內的擔保情形可以包括：公司為公司所 屬各級子公司提供擔保。擔保方式包括但不限于保證、抵押、質押等。具體對外 擔保額度預計情況如下： 序號 擔保方 被擔保方 預計擔保金額(人民 幣億元) 康龍化成(寧波)科技發展 1 康龍化成 有限公司(以下簡稱“寧波 10 科技”) 康龍化成(紹興)藥業有限 2 康龍化成 公司(以下簡稱“康龍紹 5.12 興”) 3 康龍化成 寧波康龍生物技術有限公 6 司(以下簡稱“寧波生物”) 4 康龍化成 Pharmaron, Inc.(以下簡稱 3.5 “美國公司”) 合計 - - 24.62 公司遵循審慎原則，開展對外擔保時，有相應的授權體系及制度流程支撐。本項對外擔保額度的議案自 2019 年年度股東大會審議通過后至下一年年度股東大會召開之日前有效。上述擔保額度可循環使用。提請股東大會授權公司董事長及其授權代表簽署上述擔保事項的相關合同，本次擔保額度預計事項尚需提交公司股東大會以特別決議審議，本事項不涉及關聯交易。對超出上述擔保對象及總額范圍之外的擔保，公司將根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》的具體規定履行相應的審議程序。

二、被擔保人基本情況 1、寧波科技 名稱： 康龍化成(寧波)科技發展有限公司 統一社會信用代碼： 9133020130890257XK 成立日期： 2015 年 1 月 12 日 住所： 浙江省寧波杭州灣新區濱海四路 800 號 注冊資本(實收資 1,100,000,000 元 本)： 法定代表人： BoliangLou(樓柏良) 藥用化合物、化學藥、生物制品、生物技術的研究、開發、 技術轉讓、技術咨詢、技術服務;藥品生產;制劑、化學 經營范圍： 原料藥生產;自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國 家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外;自有房屋出 租。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展 經營活動) 股權結構： 公司直接及間接合計持股 100%的子公司 截至2019年12月31日，寧波科技財務數據如下：資產總額89,962.16萬元、 負債總額 56,716.89 萬元、凈資產 33,245.27 萬元、營業收入 37,752.74 萬元、利 潤總額 1,636.56 萬元、凈利潤 1,305.47 萬元。 2、康龍紹興 名稱： 康龍化成(紹興)藥業有限公司 統一社會信用代碼： 91330604MA2894X91L 成立日期： 2017 年 1 月 3 日 住所： 杭州灣上虞經濟技術開發區東區 注冊資本(實收資 100,000,000 元 本)： 法定代表人： BoliangLou(樓柏良) 新型藥用化合物、醫藥中間體(非藥品)生產(憑有效《藥 品生產許可證》生產)。新型化合物藥物、活性成分藥物、 經營范圍： 化學原料藥及藥用化合物技術的開發、咨詢、服務和轉讓; 化工原料及產品(除危險化學品和易制毒品)銷售;進出 口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可 開展經營活動) 股權結構： 公司持有 100%股權 截至 2019 年 12 月 31 日，康龍紹興財務數據如下：資產總額 10,480.39 萬元、 負債總額 906.35 萬元、凈資產 9,574.04 萬元、營業收入 0 萬元、利潤總額-251.72 萬元、凈利潤-189.54 萬元。 3、寧波生物 名稱： 寧波康龍生物技術有限公司 統一社會信用代碼： 91330201MA2CJJYR49 成立日期： 2018 年 8 月 31 日 住所： 浙江省寧波杭州灣新區興慈一路 290 號 2 號樓 203-9 室 注冊資本(實收資 50,000,000 元 本)： 法定代表人： BoliangLou(樓柏良) 大分子藥物研究、開發和生產以及其他按法律、法規國務 經營范圍： 院決定等規定未禁止或無需經營許可的項目和未列入地 方產業發展負面清單的項目。(依法須經批準的項目,經相 關部門批準后方可開展經營活動) 股權結構： 為公司三級全資子公司，公司間接持有100%股權 截至 2019 年 12 月 31 日，寧波生物財務數據如下：資產總額 7,814.08 萬元、 負債總額 3,052.54 萬元、凈資產 4,761.54 萬元、營業收入 0 萬元、利潤總額-260.07 萬元、凈利潤-195.05 萬元。 4、美國公司 名稱： Pharmaron, Inc. 成立日期： 2006 年 12 月 22 日 住所： 400 West Market Street, Suite 1800, Louisville, Kentucky 40202 已發行股本： 普通股 100 股，無面值 法定代表人： BoliangLou(樓柏良) 經營范圍： 服務的銷售、客戶的拓展、客戶關系維護以及售后支持等 業務。 股權結構： 為公司三級全資子公司，公司間接持有100%股權 截至 2019 年 12 月 31 日，美國公司財務數據如下：資產總額 129,258.33 萬 元、負債總額 133,072.75 萬元、凈資產-3,814.42 萬元、營業收入 279,867.15 萬元、 利潤總額 2,600.62 萬元、凈利潤 1,799.25 萬元。

三、擔保協議的主要內容 本次擔保事項為未來十二個月擔保事項的預計發生額，尚未簽署相關協議。實際貸款及擔保發生時，擔保金額、擔保期限、擔保費率等內容，由公司及相關子公司與貸款銀行等金融機構在以上額度內共同協商擇優確定，并簽署相關合同，相關擔保事項以正式簽署的擔保文件為準，上述擔保額度可循環使用。

四、董事會意見 本次擔保預計事項充分考慮了子公司 2020 年資金安排和實際需求情況，有 利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決策效率。本次被擔保對象全部為公司全資子公司，擔保風險處于公司可控制范圍之內，符合公司整體利益，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。本次擔保事項不涉及反擔保。董事會對各被擔保方的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估后認為，各被擔保方目前經營狀況良好、資金充裕，具有償還債務的能力。因此，董事會同意關于 2020 年度對外擔保額度預計事項，此議案需提交股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司實際對外擔保余額合計 16,006.73 萬元(均為公司對子公司的擔保)，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的 2.06%。公司及子公司無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的損失金額的擔保，亦無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。

六、備查文件 1、第一屆董事會第二十七次會議決議; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司董事會 2020 年 3 月 30 日

《電鰻快報》