股票代碼：600112 股票簡稱：ST 天成 公告編號：臨 2020—036 貴州長征天成控股股份有限公司 關(guān)于 2020 年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示： ?本次被擔(dān)保人全部為公司主要控股子公司。 ?本次提供擔(dān)保額度為 17,000 萬元，截止 2019 年 12 月 31 日以實(shí)際為各 控股子公司提供的累計擔(dān)保余額為 11,032.21 萬元。 ?本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保，本公司對子公司擔(dān)保逾期金額為 11,032.21 萬 元。

        一、擔(dān)保情況概述 (一)擔(dān)保基本情況 1、2019 年度擔(dān)保情況 截至 2019 年 12 月 31 日，公司對外擔(dān)保累計余額為 11,032.21 萬元，占公 司 2018 年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的 9.09%。 2、本公司 2020 年度擬為控股子公司提供擔(dān)保額度情況如下： 注冊資本(萬 公司擬提供 序號 公司名稱 元) 公司直接(間 擔(dān)保額度(萬 接)持股比例 元) 1 貴州長征電力設(shè)備有限公司 10,200 100% 1,000 2 北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司 10,000 100% 2,000 3 廣西銀河迪康電氣有限公司 10,000 100% 5,000 4 江蘇銀河電氣有限公司 10,000 100% 9,000 合計 - - - 17,000 3、上述控股子公司在向銀行申請和使用授信、向供應(yīng)商采購貨物及對外投 標(biāo)時，公司將在上述額度內(nèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保，每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體 合同約定。上述控股子公司之間的擔(dān)保額度在擔(dān)?？傤~度內(nèi)可根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況需求進(jìn)行調(diào)劑使用。 (二)本擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序 1、請求批準(zhǔn)公司在 17,000 萬人民幣(占 2019 年度經(jīng)審計歸屬于上市公司 股東的凈資產(chǎn)的 46.28%)的額度內(nèi)對上表所述 4 家控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保;請求批準(zhǔn)公司對上表中 4 家控股子公司的擔(dān)保額度適用于 2020 年度。 2、本次擔(dān)保事項已經(jīng)監(jiān)事會和獨(dú)立董事審核通過，并由 2020 年 6 月 27 日召開的第八屆董事會第三次會議審議通過，尚需經(jīng)過 2019 年度股東大會審議。 3、公司對控股子公司提供擔(dān)保，主要是為了解決控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求。上述 4家子公司均為本公司直接持有 100%股權(quán)的全資子公司。 4.上述公司的高層管理者均由公司統(tǒng)一聘任，本公司對控股子公司的經(jīng)營情況能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企業(yè)的經(jīng)營情況，控制好風(fēng)險。

        二、被擔(dān)?？毓勺庸净厩闆r介紹 1、江蘇銀河電氣有限公司 江蘇銀河電氣有限公司：法定代表人：周堃，注冊資本人民幣 10,000 萬元;注冊地址：揚(yáng)州高新區(qū)中曼路與縱三路交匯處西北方位中曼動力江蘇有限公司內(nèi)。經(jīng)營范圍：電氣產(chǎn)品及相關(guān)元器件、環(huán)網(wǎng)柜、斷路器、高低壓開關(guān)柜、戶外柱上開關(guān)、箱式變電站裝置、變壓器、充電和儲電設(shè)備設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口服務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)截止 2019 年 12 月 31 日(經(jīng)審計)， 江蘇銀河電氣有限公司總資產(chǎn) 79,500,324.30 元，凈資產(chǎn) 15,313,019.02元,2019 年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 57,398,077.71 元，凈利潤-15,247,743.55元。 2、北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司 北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司：法定代表人：包香福，注冊資本人民幣10,000 萬元;注冊地址：北海市西藏路銀河軟件科技園專家創(chuàng)業(yè) 1 號樓三樓。 經(jīng)營范圍：電力成套設(shè)備、開關(guān)柜、斷路器、開關(guān)及相關(guān)元器件的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)(以上項目涉及審批事項須憑許可證經(jīng)營)，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商 品和技術(shù)除外)。截止 2019 年 12 月 31 日(經(jīng)審計)，北海銀河開關(guān)設(shè)備 有限公司總資產(chǎn) 355,213,821.75 元，凈資產(chǎn) 66,381,623.83 元,2019 年度實(shí) 現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 175,585,136.79 元，凈利潤-143,082,971.08 元。 3、廣西銀河迪康電氣有限公司 廣西銀河迪康電氣有限公司：法定代表人：廖偉民，注冊資本人民幣 10,000萬元;注冊地址：北海市市西藏路 11 號銀河軟件科技園信息中心大樓 2、3 層。經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)電氣設(shè)備，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。截止 2019 年 12 月 31 日(經(jīng)審計)，廣西銀河迪康電氣有限公司總資產(chǎn) 70,447,056.49 元，凈資 產(chǎn) 57,214,903.59 元,2019 年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 30,485,079.56 元，凈利 潤-20,195,712.83 元。 4、貴州長征電力設(shè)備有限公司 貴州長征電力設(shè)備有限公司：法定代表人：余波，注冊資本人民幣10,200 萬元;注冊地址：貴州省遵義市匯川區(qū)武漢路臨 1 號。經(jīng)營范圍：電力成套設(shè)備、開關(guān)柜、斷路器、開關(guān)及相關(guān)元器件的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)(以上經(jīng)營范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的項目不得經(jīng)營;國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批前的項目不得經(jīng)營)。截止 2019 年 12 月 31 日(經(jīng)審計)，貴州長征電力設(shè)備有限公司總資產(chǎn) 104,652,746.17 元，凈資產(chǎn)-13,792,866.58 元,2019 年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 48,333,710.07元，凈利潤-33,291,113.33 元。屬于公司合并報表范圍的控股子公司。 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 控股子公司在向銀行申請和使用授信、向供應(yīng)商采購貨物及對外投標(biāo)時，公司將在上述額度內(nèi)給予連帶責(zé)任擔(dān)保。每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體合同約定。 公司將通過如下措施控制擔(dān)保風(fēng)險： 1.嚴(yán)格風(fēng)險評估，并設(shè)立對外擔(dān)保控制限額。公司對控股子公司的資金 流向與財務(wù)信息進(jìn)行實(shí)時的監(jiān)控，掌握控股子公司的資金使用情況及擔(dān)保風(fēng)險情況，保障本公司整體資金的安全運(yùn)行。 2.上述 4 家公司均為本公司合并報表范圍的子公司，具有完善的風(fēng)險評 估與控制體系，本公司能實(shí)時監(jiān)控控股子公司現(xiàn)金流向與財務(wù)變化情況，本公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》和規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。

        四、董事會意見 上述4家控股子公司均為本公司合并報表范圍的公司。 根據(jù)控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，需要本公司統(tǒng)一提供日常融資擔(dān)保支持。由公司統(tǒng)一提供擔(dān)保，可避免各控股子公司之間的交叉擔(dān)保，有利于本公司總體控制擔(dān)保風(fēng)險。 公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、銀監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。經(jīng)董事會審核，同意上述擔(dān)保并同意提交公司股東大會審議。 獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會所審議的擔(dān)保事項符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效;且擔(dān)保事項為對控股子公司的擔(dān)保，風(fēng)險可控，符合公司利益，不存在損害公司或中小股東利益的情形。同意該議案。

        五、累計對子公司擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 1、截至 2019 年 12 月 31 日，本公司對控股子公司擔(dān)保累計余額 11,032.21 萬元。其中本公司對子公司擔(dān)保逾期金額為 11,032.21 萬元。 2、截至本公告披露日，公司自查未經(jīng)審議程序提供的違規(guī)擔(dān)保發(fā)生總額為 45,133 萬元，違規(guī)擔(dān)保余額為 11,180 萬元。 六、備查文件 1、第八屆董事會第三次會議決議 2、第八屆監(jiān)事會第三次會議決議 3、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見 4、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

        特此公告。 貴州長征天成控股股份有限公司 董事會 2020 年 6 月 28 日

《電鰻快報》