證券代碼：600545 證券簡稱：卓郎智能 公告編號：臨2020-031 卓郎智能技術股份有限公司 關于對外擔保預計及授權的公告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示: 被擔保人名稱：卓郎智能機械有限公司及其下屬子公司 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擬為其提供發生額合計 不超過 11 億歐元或等值人民幣的擔保，已實際為其提供的擔保余額為 42,425 萬歐元(以 2019 年平均匯率計算) 本次擔保是否有反擔保：將根據未來擔保協議簽署情況確認 對外擔保逾期的累計數量：無 一、擔保情況概述 卓郎智能技術股份有限公司(以下簡稱公司)于 2020 年 6 月 29 日召開第九屆 董事會第二十三次會議，審議通過了《關于對外擔保預計及授權的議案》，同意公司及納入合并報表范圍內的下屬子公司根據實際經營需要，為公司下屬子公司提供發生額合計不超過 11 億歐元或等值人民幣(包含子公司之間提供的擔保，不包含為合并報表范圍外的其他企業提供的擔保)，授權期限自股東大會通過之日起至下一次年度股東大會召開之日止。

具體情況如下： 被擔保方 擔保金額 卓郎新疆智能機械有限公司 不超過15億元人民幣 卓郎(江蘇)紡織機械有限公司 不超過10億元人民幣 卓郎(常州)紡織機械有限公司 不超過5億元人民幣 卓郎香港機械有限公司 不超過3億歐元 Saurer Spinning Solutions GmbH & 不超過3億歐元 Co. KG Saurer Spinning Solutions GmbH & 不超過5000萬歐元 Co. KG及 Saurer Technologies GmbH & Co. KG 授權管理層在上述授權的擔保額度范圍內決定實際發生的擔保形式、期限和金額等具體事宜，授權公司相關代表簽署與對外擔保相關的合同及其他文件。 本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況 (一)卓郎新疆智能機械有限公司 類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) 住所：新疆烏魯木齊經濟技術開發區維泰南路 1 號維泰大廈 1505 室 法定代表人：潘雪平 注冊資本：27000 萬元人民幣 成立時間：2016 年 8 月 5 日 統一社會信用代碼：91650100MA776MXU49 最近一年財務報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民幣 (未經審計) 總資產 3,121,750 凈資產 646,520 營業收入 1,589,394 凈利潤 314,176 (二)卓郎(江蘇)紡織機械有限公司 類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資) 住所：常州市金壇區匯賢中路 558 號 法定代表人：潘雪平 注冊資本：5000 萬美元 成立時間：2013 年 4 月 1 日 統一社會信用代碼：9132041306456290XB 最近一年財務報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民幣 (未經審計) 總資產 4,152,754 凈資產 1,603,239 營業收入 2,662,601 凈利潤 404,320 (三)卓郎(常州)紡織機械有限公司 類型：有限責任公司(臺港澳法人獨資) 住所：常州市金壇區匯賢中路 558 號 法定代表人：ZENG ZHENGPING 注冊資本：2248.2422 萬美元 成立時間：2005 年 11 月 8 日 統一社會信用代碼：913204137812662228 最近一年財務報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千元人民幣 (未經審計) 總資產 1,309,528 凈資產 334,159 營業收入 580,882 凈利潤 87,374 (四)卓郎香港機械有限公司 注冊地點：中國香港 法定代表人： 注冊資本：287559.1125 萬港幣 成立時間：2012 年 10 月 25 日 注冊號：1816387 最近一年財務報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千歐元 (未經審計) 總資產 1,491,670 凈資產 749,791 營業收入 1,038,073 凈利潤 83,559 (五)卓郎德國 注冊地點：德國 設立時間：2012 年 12 月 21 日 最近一年財務報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千歐元 (未經審計) 總資產 565,130 凈資產 171,937 營業收入 547,240 凈利潤 8,422 (六)卓郎德國技術 注冊地點：德國 設立時間：2017 年 7 月 13 日 最近一年財務報表： 單位： 最近一年(2019 年 12 月) 千歐元 (未經審計) 總資產 99,662 凈資產 41,055 營業收入 128,578 凈利潤 4,505

三、擔保協議的主要內容 截至目前，公司尚未簽訂與上述授權相關的擔保協議，上述擔保額度僅為預計未來授權期限內的擔保發生額，該事項尚需提交股東大會審議。 四、董事會意見 為提高公司決策效率、滿足公司經營需求，公司于 2020 年 6 月 29 日召開第九 屆董事會第二十三次會議，以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于對外擔保預計及授權的議案》。 獨立董事發表獨立意見如下：開展對外擔保業務是基于公司及子公司業務需要，有利于保障公司穩定發展、提高公司經營效率，被擔保方均為公司合并報表范圍內子公司，擔保風險可控。公司關于開展對外擔保預計及授權的事項審議程序合法、有效，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不會損害公司及中小股東的利益。同意董事會《關于對外擔保預計及授權的議案》，并同意將其提交股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為 42,425 萬歐元(均為公司及其控股子公司之間的擔保)，占上市公司最近一期經審計凈資產的 66.24%，其中公司對控股子公司提供的擔保總額為 157,400 萬元人民幣，累計無逾期擔保。

特此公告。 卓郎智能技術股份有限公司董事會 2020 年 6 月 30 日

《電鰻快報》