證券代碼：000912 證券簡稱：瀘天化 公告編號：2020-043 四川瀘天化股份有限公司 關于成立全資子公司的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。

一、投資概述 四川瀘天化股份有限公司(以下簡稱“公司”)為進一步深化企業改革，發揮公司在工程設計服務管理上的優勢，盤活優勢資源，激發工程設計隊伍活力，建設一支能獨立市場化運作的工程設計力量，豐富公司多元化運作體系，提升企業效益，公司擬投資設立以工程設計為主，配套開展工程咨詢、工程勘察、工程管理等系列工程服務的工程設計公司，公司暫定名四川瀘天化弘圖工程設計有限公司(以下簡稱“弘圖設計公司”)。 2020 年 9 月 27 日召開的公司七屆董事會十一次會議審議通過了《關于投資 成立全資子公司的議案》，本議案無需提交公司股東大會審議，未構成關聯交易。

二、擬成立公司的基本情況 (一)名稱、組織形式和注冊地 1、公司名稱：四川瀘天化弘圖工程設計有限公司 2、公司類型：有限責任公司 3、注冊地：瀘州市龍馬潭區——中國(四川)自由貿易試驗區川南臨港片 區龍馬大道三段 77 號 1 棟 230 號。 4、公司定位：集化工、市政工程、特種設備(壓力容器、壓力管道)、環境污染防治工程、建筑及裝飾裝修工程的咨詢、設計、服務等為一體的有限公司。 (二)出資 公司以自有資金 300 萬元出資設立弘圖設計公司，弘圖設計公司為公司的全資子公司。 (三)法人治理結構及機構設置 1、董事會、監事會 設計公司設一名執行董事，為法定代表人，由股東選派和任命;設一名監事，可由股東推薦或職工代表擔任。 2、內部管理架構 本著精簡高效的原則，推行市場化運作的目標，根據設計業務范圍和必要職能配置，經營管理層設總經理，副總經理和財務負責人。經營管理層下設置黨群工作部、綜合管理部、市場開發部、規劃科研部、設計事業部、預決算咨詢部、質量部、財務部。

三、成立公司的目的 本次成立弘圖設計公司有利于發揮資源優勢，拓展新的業務;有利于增強與公司化工主業的協同配合，降低公司的設計成本;有利于促進改革創新，激發人員活力;有利于培養壯大公司工程設計能力，逐步成為公司戰略規劃中現代服務業的一個新的發展方向，同時實現分塊搞活，整體效益的提升。

四、對上市公司的影響 本次投資資金為公司自有資金，弘圖設計公司將為公司帶來新的利潤增長點，為公司下一步的戰略發展奠定基礎，實現公司的可持續發展。因此不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 五、存在的風險 新設公司受政策變化、市場競爭、經營管理等因素的影響，經營業績存在不確定性的風險;公司將積極開拓市場，加強對新設公司的風險管控。公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、備查文件 1、公司第七屆董事會第十一次會議決議及公告。 特此公告 四川瀘天化股份有限公司董事會 2020 年 9 月 28 日

《電鰻快報》