證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2020-【004】 上緯新材料科技股份有限公司 關于以募集資金向全資子公司進行增資并由全資子公司實 施募投項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示： 上緯新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上緯新材”)于 2020 年 10 月 28 日召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議，審議通 過了《關于以募集資金向全資子公司進行增資并由全資子公司實施募投項目的議 案》，同意公司使用募集資金 550.00 萬元向全資子公司上緯(天津)風電材料 有限公司(以下簡稱“上緯天津”)進行增資，以實施“上緯(天津)風電材料 有限公司自動化改造項目”，增資完成后，上緯天津注冊資本由 51,046,754.76 元變更為 56,546,754.76 元;公司使用募集資金 5,000.00 萬元向公司全資孫公司 上緯興業股份有限公司(以下簡稱“上緯興業”)進行增資，以實施“上緯興業 整改專案項目”，增資完成后，上緯興業實收資本由新臺幣 219,170,000.00 元變 更 434,170,000.00 元(增資金額按人民幣 1 元對應新臺幣 4.3 元換算)。

一、募集資金基本情況 根據中國證監會核發的《關于同意上緯新材料科技股份有限公司首次公開發 行股票注冊的批復》(證監許可[2020]2012 號)，公司獲準向社會公開發行人民幣 普通股(A)股 43,200,000.00 股，發行價格為 2.49 元/股，募集資金總額 107,568,000.00 元，扣除發行費用 37,525,281.97 元(不含稅)后，實際募集資金 凈額為 70,042,718.03 元，計入收到的與上市直接相關的補助人民幣 2,000,000.00 元的凈額后，公司本次募集資金凈額為 72,042,718.03 元。上述資金到位情況經 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并出具畢馬威華振驗字第 2000719 號《驗資報告》。2020 年 9 月 23 日，上述募集資金已經全部到賬并存放 于公司募集資金專戶管理。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

二、募集資金投資項目的情況 根據《上緯新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》及公司第二屆董事會第四次會議和第二屆監事會第四次會議審議通過的《關于募集資金投資項目金額調整的議案》，公司首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金分配調整后的使用計劃如下： 單位：萬元 調整前擬 調整后募 實施主體 序 項目投資 項目名稱 投入募集 集資金配 號 總額 資金金額 置金額 1 上緯上海技改一期項目 3,000.00 3,000.00 1,654.27 上緯新材 上緯(天津)風電材料有 2 550.00 550.00 550.00 上緯天津 限公司自動化改造項目 3 上緯興業整改專案 5,000.00 5,000.00 5,000.00 上緯興業 上緯上海翻建生產及輔助 4 8,000.00 8,000.00 - 上緯新材 用房 5 補充營運資金 5,000.00 5,000.00 - 上緯新材 合計 21,550.00 21,550.00 7,204.27

三、關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的情況 (一)本次使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的基本情況 鑒于上緯天津是募投項目“上緯(天津)風電材料有限公司自動化改造項目”的實施主體，公司擬以部分募集資金向全資子公司上緯天津增資 550 萬元用于該募投項目實施，其中 550 萬元作為實收資本。增資完成后，上緯天津注冊資本將由 51,046,754.76 元變更為 56,546,754.76 元。上緯天津將根據募投項目的實施進度，分階段投入募投資金，并對募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的 使用效率。 鑒于上緯興業是募投項目“上緯興業整改專案”的實施主體，公司擬以部分募集資金向全資孫公司上緯興業增資 5,000.00 萬元用于該募投項目實施，增資價格為新臺幣 10 元/實收資本。增資完成后，上緯興業注冊資本將由新臺幣 219,170,000.00 元變更 434,170,000.00 元(增資金額按人民幣 1 元對應新臺幣 4.3 元換算)。上緯興業將根據募投項目的實施進度，分階段投入募集資金，并對募投項目實施單獨建賬核算，以提高募集資金的使用效率。

(二)增資對象基本情況 1、上緯天津 公司名稱 上緯(天津)風電材料有限公司 成立日期 2007 年 1 月 5 日 注冊資本 51,046,754.76 元 實收資本 51,046,754.76 元 法定代表人 蔡朝陽 注冊地 天津經濟技術開發區漢沽現代產業區彩云街 6 號 主要生產經營地 天津市 股東構成及控制 情況 上緯新材持有上緯天津 100%股權 風力發電機葉片專用材料的生產、加工、銷售;膠粘劑、助 劑、低收縮劑、熱固性樹脂的生產、加工、銷售，從事與上 述產品同類商品的進出口、批發及傭金代理業務(拍賣除外)， 并提供相關的技術咨詢服務;5-氨基-1,3,3-三甲基環己甲胺、 苯酚、苯酚鈉、苯乙烯[穩定的]、苯乙酰氯、1,2-丙二胺、1,3- 經營范圍 丙二胺、丙酸、丙酸正丁酯、丙烯酸[穩定的]、2-丁醇、2- 丁烯酸、N,N-二甲基環己胺、二亞乙基三胺、二正丁胺、過 氧化二苯甲酰[51%<含量≤100%,惰性固體含量≤48%]、環己 胺、1,6-己二胺、己二酰二氯、己酸、甲醇、2-甲基-1-丙醇、 甲基丙烯酸[穩定的]、甲基叔丁基甲酮、甲醛溶液、聚乙烯 聚胺、馬來酸酐、鈉石灰[含氫氧化鈉>4%]、2-羥基異丁酸 乙酯、三氯甲苯、三亞乙基四胺異丁酸異丁酯、異戊酸乙酯、 正丁酸正丁酯、正戊酸乙酯、含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、 輔助材料、涂料等制品 [閉杯閃點≤60℃](不飽和聚酯樹脂)、 含易燃溶劑的合成樹脂、油漆、輔助材料、涂料等制品 [閉 杯閃點≤60℃](酚醛樹脂)的無儲存設施經營。(依法須經批 準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動) 最近一年主要財務數據如下： 單位：萬元 指標名稱 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產 65,067.45 凈資產 25,425.96 凈利潤 3,013.64 2、上緯興業 公司名稱 上緯興業股份有限公司 成立日期 2016 年 9 月 23 日 資本總額 新臺幣 220,000,000 元 實收資本 新臺幣 219,170,000 元 代表人姓名 蔡朝陽 注冊地 南投縣南投市工業南六路 9 號 主要生產經營地 臺灣地區 股東構成及控制 情況 上緯香港持有上緯興業 100%股份 精密化學材料制造業;合成橡膠制造業;合成樹脂及橡膠制 造業;其他化學材料制造業;工業助劑制造業;涂料、油漆、 經營范圍 染料及顏料制造業;其他化學制品制造業;工業用橡膠制品 制造業;其他塑膠制品制造業;漆料、涂料批發業;其他化 學制品批發業;化學原料批發業;國際貿易業。

最近一年主要財務數據如下： 單位：萬元 指標名稱 2019 年 12 月 31 日/2019 年度 總資產 19,123.40 凈資產 8,983.75 凈利潤 2,093.29

四、本次增資的目的及對公司的影響 本次使用部分募集資金對上緯天津、上緯興業進行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進募投項目“上緯(天津)風電材料有限公司自動化改造項目”和“上緯興業整改專案”的建設發展，可以提高募集資金的使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、增資后募集資金的管理 為確保募集資金使用安全，上緯天津、上緯興業已開立募集資金存儲專用賬戶，并與公司、存放募集資金的商業

《電鰻快報》