證券代碼：603586 證券簡稱：金麒麟 公告編號：2021-024

        山東金麒麟股份有限公司

        關于召開 2020 年度股東大會的通知

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        重要內容提示：

        股東大會召開日期：2021年4月27日

        本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

        一、 召開會議的基本情況

        (一) 股東大會類型和屆次

        2020 年度股東大會

        (二) 股東大會召集人：董事會

        (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

        (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

        召開的日期時間：2021 年 4 月 27 日13 點 30 分

        召開地點：山東省樂陵市阜樂路 999 號公司四樓東會議室

        (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

        網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

        網絡投票起止時間：自 2021 年 4 月 27 日

        至 2021 年 4 月 27 日

        采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

        (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

        (七) 涉及公開征集股東投票權

        否

        二、 會議審議事項

        本次股東大會審議議案及投票股東類型

        投票股東類型

        序號 議案名稱

        A 股股東

        非累積投票議案

        1 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度董事會工作報告》 √

        2 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度監事會工作報告》 √

        3 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度財務決算報告》 √

        4 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度獨立董事述職報 √

        告》

        5 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年年度報告全文及摘 √

        要》

        6 《山東金麒麟股份有限公司關于部分募投項目結項、調 √

        整部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》

        7 《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度利潤分配方案》 √

        8 《山東金麒麟股份有限公司關于確認 2020 年度董事、 √

        高級管理人員薪酬的議案》

        9 《山東金麒麟股份有限公司關于確認 2020 年度監事薪 √

        酬的議案》

        10 《山東金麒麟股份有限公司關于 2021 年度開展遠期外 √

        匯業務的議案》

        11 《山東金麒麟股份有限公司關于續聘 2021 年度審計機 √

        構的議案》

        1、 各議案已披露的時間和披露媒體

        上述議案已經公司于2021年4月6日召開的第三屆董事會第二十一次會議、

        第三屆監事會第二十次會議審議通過。相關內容詳見公司于 2021 年 4 月 7 日在

        上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的相關公告。

        2、 特別決議議案：無

        3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 6、議案 7

        4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

        應回避表決的關聯股東名稱：不適用

        5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

        三、 股東大會投票注意事項

        (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

        (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

        (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

        四、 會議出席對象

        (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

        股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

        A股 603586 金麒麟 2021/4/20

        (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

        (三) 公司聘請的律師。

        (四) 其他人員

        五、 會議登記方法

        (一)登記手續

        1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書(格式見附件 1)、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

        2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、委托人身份證原件或復印件、授權委托書(格式見附件 1)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

        3、股東可采用信函或傳真(傳真號碼：0534-2117077)的方式登記，不接受電話登記。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“金麒麟 2020 年度股東大會”字樣。

        信函登記以收到郵戳為準，傳真登記以股東來電確認收到為準。

        上述登記資料， 需于 2021 年 4 月 23 日 16:30 前送達公司董事會辦公室。

        以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。

        (二)登記時間

        2021 年 4 月 23 日 上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30

        (三)登記地點

        地址：山東省樂陵市阜樂路 999 號

        聯系電話：0534-2119967

        傳真：0534-2117077

        六、 其他事項

        1、與會股東食宿、交通費用及其他相關費用自理。

        2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

        3、聯系方式

        聯系地址：山東省樂陵市阜樂路 999 號

        聯系電話：0534-2119967

        傳真：0534-2117077

        電子郵箱：ad@chinabrake.com

        郵政編碼： 253600

        聯系人：辛彬、張金金

        特此公告。

        山東金麒麟股份有限公司董事會

        2021 年 4 月 7 日

        附件 1：授權委托書

        附件 1：授權委托書

        授權委托書

        山東金麒麟股份有限公司：

        茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2021 年 4 月 27 日

        召開的貴公司 2020 年度股東大會，并代為行使表決權。

        委托人持普通股數：

        委托人股東帳戶號：

        序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        1 董事會工作報告》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        2 監事會工作報告》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        3 財務決算報告》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        4 獨立董事述職報告》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年年

        5 度報告全文及摘要》

        《山東金麒麟股份有限公司關于部分

        6 募投項目結項、調整部分募集資金用

        途并永久補充流動資金的議案》

        《山東金麒麟股份有限公司 2020 年度

        7 利潤分配方案》

        《山東金麒麟股份有限公司關于確認

        8 2020 年度董事、高級管理人員薪酬的

        議案》

        《山東金麒麟股份有限公司關于確認

        9 2020 年度監事薪酬的議案》

        序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

        《山東金麒麟股份有限公司關于 2021

        10 年度開展遠期外匯業務的議案》

        《山東金麒麟股份有限公司關于續聘

        11 2021 年度審計機構的議案》

        委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

        委托人身份證號： 受托人身份證號：

        委托日期： 年月日

        備注：

        委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

《電鰻快報》