證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣(53.860, -0.13, -0.24%)公告編號：2017-013
無錫信捷電氣股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
無錫信捷電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于 2017年 2月14日在公司會議室以現場和電話的方式召開。會議通知已于 2017年 2 月 3 日以專人送達、電話、電子郵件等形式向全體董事發出。應出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。會議由公司董事長李新先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定，會議決議合法有效。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》
具體內容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-015)。
表決結果：同意 7票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交 2017 年第二次臨時股東大會審議。
2、 審議通過《關于使用募集資金補充流動資金的議案》
具體內容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-016)。
表決結果：同意 7票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的議案》；
具體內容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-017)。
表決結果：同意7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交 2017 年第二次臨時股東大會審議。
4、審議通過《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》；
具體內容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-018)。
表決結果：同意7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、上網公告附件
1、無錫信捷電氣股份有限公司獨立董事關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的獨立意見。
2、國信證券(15.340, 0.13, 0.85%)股份有限公司關于無錫信捷電氣股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的核查意見。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2017年2月15日
●報備文件
（一）第二屆董事會第八次會議決議
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣公告編號：2017-014
無錫信捷電氣股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
無錫信捷電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議于2017年 2 月 14 日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已于 2017年2月3日以專人送達的形式向全體監事發出。應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。會議由公司監事會主席高平女士主持，公司董事會秘書、證券事務代表列席了會議。
會議的通知、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政 法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定，表決結果真實有效。
二、監事會會議審議情況
1、 審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》具體內容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-015)。
表決結果：同意3 票，反對0 票，棄權0 票。
該議案尚需提交2017 年第一次臨時股東大會審議。
2、 審議通過《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的議案》；
具體內容詳見同日于指定披露媒體披露的(編號：2017-017)。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
該議案尚需提交 2017 年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
無錫信捷股份有限公司監事會
2017年2月15日
●報備文件
（一）第二屆監事會第七次會議決議
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣 公告編號：2017-015
無錫信捷電氣股份有限公司
關于聘請會計師事務所的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年2月14日，公司召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議，審議并通過了《關于聘請會計師事務所》的議案，對聘請會計師事務所事項決定如下：
一、同意聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2016年年度財務報表、內部控制審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣五十萬元整。
該議案尚需提交2017年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事
2017年2月15日
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣公告編號：2017-016
無錫信捷電氣股份有限公司
關于使用募集資金補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、使用募集資金補充流動資金的審議程序
無錫信捷電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年6月16日召開2014年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司首次發行A股募集資金運用方案的議案。公司于2017 年 2月14日召開了第二屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于使用募集資金補充流動資金的議案》。
二、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會以“證監許可[2016]2751號”文《關于核準無錫信捷電氣股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,510萬元，每股面值1元，實際發行價格每股17.85元，募集資金總額為人民幣448,035,000.00元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣405,000,000.00元。上述募集資金已于2016年12月14日全部到位，并業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞華驗字【2016】44040015”號驗資報告驗證。
三、本次發行募集資金投資項目情況
根據公司《首次公開發行A股股票招股說明書》，首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：
■
四、 “補充流動資金項目”實施情況
公司根據業務發展布局、營運資金需求，擬使用“補充流動資金項目”募集資金3,500萬元用于公司流動資金。公司將于2017年2月15日，從公司募投資金存儲專戶（中國工商銀行(4.670, -0.01, -0.21%)股份有限公司無錫蠡園開發區支行，帳號：1103023329200658854）將3,500萬元的“補充流動資金項目”的募集資金轉入公司一般存款帳戶（中國工商銀行無錫市蠡園開發區支行1103023309200533656）。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司
2017年2月 15日
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣公告編號：2017-017
無錫信捷電氣股份有限公司
關于變更部分募集資金投資項目實施
方式、調整投資總額的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資總金額：募投項目投資總額增加
一、變更募集資金投資項目的概述
經中國證券監督管理委員會以“證監許可[2016]2751號”文《關于核準無錫信捷電氣股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,510萬元，每股面值1元，實際發行價格每股17.85元，募集資金總額為人民幣448,035,000.00元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為人民幣405,000,000.00元。上述募集資金已于2016年12月14日全部到位，并業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具“瑞華驗字【2016】44040015”號驗資報告驗證。
公司于2017年2月14日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的議案》，本次變更募集資金投資項目情況如下：
公司擬將企業技術中心項目的實施方式由購置寫字樓變更為自建寫字樓，投資總額增加，募集資金使用總額不變，項目的資金缺口將以自有資金解決，上述變更事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組交易行為。此次變更事項尚需股東大會審議通過。
二、本次變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的基本情況及原因
本次變更“企業技術中心建設項目”的實施方式，并調整投資總額。
（一）募集資金投資項目原計劃投資情況
公司原計劃在無錫市濱湖區購置寫字樓，建設企業技術中心。項目總投資4,453.96萬元，建筑面積3,000平方米。原項目投資概算如下：
單位：萬元
■
（二）募集資金投資項目擬變更投資情況及原因
隨著公司日益發展壯大，技術體系日趨復雜，產品種類越發增多，逐漸形成了包含控制和驅動等自動化平臺技術；可編程邏輯控制器、人機界面、伺服驅動系統和機器視覺等產品系列；整經機、經編機和沖床等智能裝備；機械、電子、紡織等多個行業整體解決方案的研發體系。隨著研發項目數量和類型的增加，人員、機器、場地的需求較之募投項目立項時有了較大的增長，對研發的工作環境、工作場地和研發管理都提出了更高的要求。
通過本次變更，將打造一個包含綜合實驗室、研發培訓中心、研發小試測試場地等大型綜合性技術中心，實現場地集中、管理優化、研發效率提升等多重效能，打通銷售、研發、采購、質量、工藝、生產等價值通道，有利于公司研發的長遠規劃和整體布局。
本次變更前后募投項目投資總額增加，募集資金使用總額不變，項目的資金缺口將以自有資金解決。具體投資概算如下：
單位：萬元
■
三、變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的影響
1、公司擬變更募集資金投資項目實施方式、調整投資總額，未改變募集資金的使用總額及用途。
2、本次變更有利于公司的長遠規劃及整體布局，能夠更加充分地發揮公司研發整體優勢，有利于公司長遠發展。
3、由于項目實施方式發生變更，公司尚需根據相關法規要求履行項目建設、環保等方面的審批或備案手續。公司將積極爭取盡早完成與該項目相關的審批或備案手續。
四、獨立董事意見
經審核，我們認為公司本次變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等有關法律法規的規定，是根據募投項目實施的實際情況進行必要的調整，有利于公司整體規劃和長遠發展，未改變募集資金的使用方向，不存在其他變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
綜上，我們同意本次企業技術中心項目變更議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議。
五、監事會意見
公司本次將企業技術中心項目進行變更，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《公司募集資金專項管理制度》等有關規定，不存在損害股東利益的情形，有利于公司整體規劃和長遠發展。該事項決策和審議的程序合法、合規，同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
公司擬變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額事項，已經公司第二屆董事會第八次會議以及第二屆監事會第七次會議審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，相關程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的要求和公司章程的規定；公司擬變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規及規范性文件的規定，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害股東利益的情況。保薦機構對公司擬變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額事項無異議。
七、關于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜
上述變更募集資金投資項目事項，需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
八、上網公告附件
1、無錫信捷電氣股份有限公司獨立董事關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的獨立意見。
2、國信證券股份有限公司關于無錫信捷電氣股份有限公司變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的核查意見。
九、備查文件
1、無錫信捷電氣股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議。
2、無錫信捷電氣股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議。
3、無錫信捷電氣股份有限公司關于變更部分募集資金投資項目實施方式、調整投資總額的情況說明。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2017年 2月 15日
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣 公告編號：2017-018
無錫信捷電氣股份有限公司
關于召開2017年第二次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年3月6日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年3月6日 14點00 分
召開地點：江蘇省無錫市滴翠路100號11號樓三樓公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年3月6日
至2017年3月6日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經分別公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議 審議通過。相關披露信息內容詳見公司于 2017年 2月15 日指定披露媒體 《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）
2、特別決議議案：2
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續
1、法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示持股東賬戶卡、持股憑證、加蓋公司公章的營業執照復印件、個人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授 權代理人須持身份證、委托人持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登 記手續，異地股東可采用信函或傳真方式登記。
（二）登記地點及授權委托書送達地點
地址：江蘇省無錫市滴翠路100號11號樓三樓302
電話：0510-85134149
傳真：0510-85111290
聯系人：陳世恒
（三）登記時間
2017 年2月28 日（上午 9 點 30 分至 11 點 30 分，下午 14：00-16：00 時）
六、其他事項
（一）出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。
（二）會務費用：與會股東一切費用自理。
（三）請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會。
（四）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突
發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2017年2月15日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
無錫信捷電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月6日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603416 證券簡稱：信捷電氣 公告編號：2017-019
無錫信捷電氣股份有限公司
關于注冊資本等事項完成
工商變更登記的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經中國證券監督管理委員會《關于核準無錫信捷電氣股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]2751號）核準，并經上海證券交易所同意，無錫信捷電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股(A股）股票2,510萬股，本次發行完成后，公司注冊資本為10,040萬元，已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了瑞華驗字[2016]44040015號驗資報告
公司于2017年1月23日召開2017年第一次臨時股東大會，審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》、《關于修訂@公?章程@的?案》，具體內容詳見2017年1月23日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
目前，公司完成了注冊資本工商變更登記，并對《公司章程》進行了工商備案，現已取得無錫市工商行政管理局換發的《營業執照》，相關登記信息如下：
■
特此公告。
無錫信捷電氣股份有限公司董事會
2017年2月15日
手機版
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