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證券代碼：601016 證券簡(jiǎn)稱：節(jié)能風(fēng)電 公告編號(hào)：2019-026 債券代碼：143285 債券簡(jiǎn)稱：G17風(fēng)電1 債券代碼：143723 債券簡(jiǎn)稱：G18風(fēng)電1 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示: 被擔(dān)保人名稱：中節(jié)能（原平）風(fēng)力發(fā)電有限公司（暫定名，以 工商注冊(cè)為準(zhǔn)） 青海東方華路新能源投資有限公司 本次擔(dān)保金額：為上述子公司擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)人民幣 189,579.44萬(wàn)元。本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú) 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述 （一）擔(dān)保事項(xiàng)介紹 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）經(jīng)第三屆董事會(huì) 第三十次會(huì)議審議批準(zhǔn)，本次擔(dān)保是公司為全資子公司投資建設(shè)風(fēng)電 項(xiàng)目而提供的項(xiàng)目建設(shè)貸款擔(dān)保。具體情況如下： 序 子公司 簡(jiǎn)稱 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目總投資 最高貸款金額 最高擔(dān)保金額 號(hào) 中節(jié)能原平長(zhǎng)梁溝10 1 中節(jié)能（原平）風(fēng)力 原平風(fēng)電 萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目 86,974.30萬(wàn)元 69,579.44萬(wàn)元 69,579.44萬(wàn)元 發(fā)電有限公司 （以下簡(jiǎn)稱原平項(xiàng) 目） 中節(jié)能東方華路德令 2 青海東方華路新能 青海東方 哈20萬(wàn)千萬(wàn)風(fēng)電場(chǎng) 150,000萬(wàn)元 120,000萬(wàn)元 120,000萬(wàn)元 源投資有限公司 項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱東方 華路德令哈項(xiàng)目） 上述投資項(xiàng)目情況詳見公司于2019年5月18日在上海證券交易 所官方網(wǎng)站公開披露的《對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：2019-025）。 （二）公司本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的決策程序 公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議分別審議通過(guò)了以下議案： 1、《關(guān)于投資建設(shè)中節(jié)能原平長(zhǎng)梁溝10萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的議 案》： 同意公司投資建設(shè)中節(jié)能原平長(zhǎng)梁溝10萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，項(xiàng) 目總投資為86,974.30萬(wàn)元。同意公司投資設(shè)立中節(jié)能（原平）風(fēng)力 發(fā)電有限公司作為原平項(xiàng)目的投資建設(shè)主體開展相關(guān)工作，公司隨著 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度的用款需求對(duì)原平風(fēng)電逐步增加資本金，資本金總額不 低于17,394.86萬(wàn)元（不低于國(guó)家核準(zhǔn)總投資額的20%）。同意以公 司或原平風(fēng)電為貸款主體，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)69,579.44萬(wàn)元貸 款（不超過(guò)國(guó)家核準(zhǔn)總投資額的80%），用于原平項(xiàng)目的建設(shè)。如果 以原平風(fēng)電為貸款主體，同意公司為其提供相應(yīng)的擔(dān)保，擔(dān)保總額不 超過(guò)69,579.44萬(wàn)元。同意在該項(xiàng)目建成后，以該項(xiàng)目的電費(fèi)收費(fèi)權(quán) 或固定資產(chǎn)為項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東大會(huì) 審議批準(zhǔn)。同意授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)原平項(xiàng)目的實(shí)施及辦理項(xiàng)目貸款、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)。 2、《關(guān)于投資建設(shè)東方華路德令哈20萬(wàn)千萬(wàn)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的議案》 同意公司投資建設(shè)東方華路德令哈20萬(wàn)千萬(wàn)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為150,000萬(wàn)元。同意公司全資子公司青海東方華路新能源投資有限公司作為東方華路德令哈項(xiàng)目的投資建設(shè)主體開展相關(guān)工作，公司隨著建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度的用款需求對(duì)青海東方逐步增加資本金，增資總額不低于30,000萬(wàn)元（不低于國(guó)家核準(zhǔn)總投資額的20%）。同意以公司或青海東方為貸款主體，向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)120,000萬(wàn)元貸款（不超過(guò)國(guó)家核準(zhǔn)總投資額的80%），用于東方華路德令哈項(xiàng)目的建設(shè)。如果以青海東方為貸款主體，同意公司為其提供相應(yīng)的擔(dān)保，擔(dān)保總額不超過(guò)120,000萬(wàn)元。同意在該項(xiàng)目建成后，以該項(xiàng)目的電費(fèi)收費(fèi)權(quán)或固定資產(chǎn)為項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。同意授權(quán)公司管理層全權(quán)負(fù)責(zé)東方華路德令哈項(xiàng)目的實(shí)施及辦理項(xiàng)目貸款、收費(fèi)權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)。

二、被擔(dān)保人基本情況 1、公司名稱：中節(jié)能（原平）風(fēng)力發(fā)電有限公司 注冊(cè)資本：人民幣壹億柒仟叁佰玖拾肆萬(wàn)捌仟陸佰圓整 截至目前，原平風(fēng)電正在辦理工商注冊(cè)登記手續(xù)。 2、公司名稱：青海東方華路新能源投資有限公司 注冊(cè)地址：德令哈市長(zhǎng)江路23號(hào) 法定代表人：趙冬升 注冊(cè)資本：人民幣貳億零貳佰陸拾玖萬(wàn)伍仟圓整 經(jīng)營(yíng)范圍：電力銷售、可再生能源綠色電力證書交易、風(fēng)力、太 陽(yáng)能、生物質(zhì)能等可再生能源科技項(xiàng)目的投資與開發(fā)，信息咨詢。 青海東方為公司的全資子公司。截至2019年3月31日，青海東 方資產(chǎn)總額為89,037.84萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為23,140.60萬(wàn)元，負(fù)債總額 為65,897.24萬(wàn)元。 2019年第一季度，青海東方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,904.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)488.89萬(wàn)元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容 由于公司尚未與金融機(jī)構(gòu)商談貸款事項(xiàng)，因此擔(dān)保的方式、類型、 期限、金額及辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)名稱等尚未確定。公司董事會(huì)確保 未來(lái)所簽擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容以公司提交審議本次擔(dān)保事項(xiàng)的股東 大會(huì)的決議內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量 截至本公告披露日,公司為下屬子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)情況如下 表： 被擔(dān)保公司與公擔(dān)保貸款余額擔(dān)保余額占公司 提供擔(dān)保的貸 序號(hào) 被擔(dān)保公司名稱 司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 （萬(wàn)元） 最近一期經(jīng)審計(jì) 擔(dān)保借款銀行 款用途 凈資產(chǎn)的比例 中節(jié)能港能風(fēng)力發(fā)電 張北綠腦包一 1 （張北）有限公司 控股子公司 24,000.00 3.12%國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司 期100.5MW風(fēng)電 項(xiàng)目貸款 2 中節(jié)能（肅北）風(fēng)力發(fā) 全資子公司 71,500.00 9.29%國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司 肅北馬鬃山風(fēng) 電有限公司 電項(xiàng)目貸款 3 通遼市東興風(fēng)盈風(fēng)電 全資子公司 19,490.98 2.53%交行北京東單支行 通遼奈曼風(fēng)電 科技有限公司 項(xiàng)目貸款 4 中節(jié)能（五峰）風(fēng)力發(fā) 全資子公司 40,396.53 5.25%交行北京大望路支行 五峰北風(fēng)埡風(fēng) 電有限公司 電項(xiàng)目貸款 澳大利亞國(guó)民銀行、工商銀行 5 白石風(fēng)電場(chǎng)所有權(quán)有 控股子公司 95,848.48 12.45%悉尼分行、西太平洋銀行、交澳大利亞白石 限公司 通銀行悉尼分行、建設(shè)銀行悉風(fēng)電項(xiàng)目貸款 尼分行、農(nóng)業(yè)銀行悉尼分行 總計(jì) 251,235.99 32.64% 備注1：白石風(fēng)電場(chǎng)所有權(quán)有限公司的澳大利亞白石風(fēng)電項(xiàng)目由公司擔(dān)保貸款余額20,205萬(wàn)澳元，采用2019年5月17日中國(guó)外匯交易中心受權(quán)公布澳大利亞元對(duì)人民幣匯率中間價(jià)4.7438，擔(dān)保貸款余額折合人民幣95,848.48萬(wàn)元。 截至本公告披露日,控股子公司對(duì)外擔(dān)保情況如下表： 序號(hào) 被擔(dān)保公司名稱 擔(dān)保余額 擔(dān)保余額占公司最近一期 提供擔(dān)保的貸款用途 （萬(wàn)元） 經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例 1 新疆金風(fēng)科技股份有限 31,949.49 4.15% 白石風(fēng)電場(chǎng)所有權(quán)有限公司的 公司 貸款擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保 備注2：白石風(fēng)電場(chǎng)所有權(quán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱白石公司）少數(shù)股東的母公司新疆金風(fēng)科技股份有限公司因白石公司貸款按照持股比例提供擔(dān)保，白石公司相應(yīng)提供反擔(dān)保。擔(dān)保余額6,735萬(wàn)澳元，采用2019年5月17日中國(guó)外匯交易中心受權(quán)公布澳大利亞元對(duì)人民幣匯率中間價(jià)4.7438，擔(dān)保余額折合人民幣31,949.49萬(wàn)元。 截至本公告披露日，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保的擔(dān)保余額為 283,185.48萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為36.79%。 公司無(wú)逾期擔(dān)保。

四、備查文件 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議 特此公告。 中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司董事會(huì) 2019年5月18日

《電鰻快報(bào)》