證券代碼：688358 證券簡稱：祥生醫療 公告編號：2020-010 無錫祥生醫療科技股份有限公司 關于增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向 全資子公司增資以實施募投項目的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

無錫祥生醫療科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 3 月 20 日 召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監事會第十次會議，審議通過了公司《關于增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司增加全資子公司祥生國際投資集團有限公司(以下簡稱“祥生國際”)作為募投項目實施主體，與公司共同實施研發創新及營銷運營基地建設項目之子項目營銷服務及品牌建設項目(以下簡稱“本募投項目”);同意公司使用部分募集資金向祥生國際增資以實施本募投項目。

為確保募集資金使用安全，祥生國際將開立募集資金存儲專用賬戶，并在增資后與公司、存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署募集資金專戶存儲四方監管協議。同時，公司獨立董事發表了明確的同意意見。此外，本次向祥生國際增資為境內資金投向境外主體，因此該等事項尚需在境內辦理商務部門、發展與改革委員會、外匯管理局等部門的備案及審批相關手續。

一、募集資金基本情況 根據中國證券監督管理委員會于 2019 年 10 月 28 日出具的《關于同意無錫 祥生醫療科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2019〕2018 號)，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股 2,000 萬股股份。本次發行每股價格為人民幣 50.53 元，募集資金總額為人民幣 101,060 萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為 91,949.44 萬元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務 所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 28 日出具的會驗字[2019]8172 號《驗資報 公司對募集資金采取了專戶存儲制度。募集資金到位后，已全部存儲于募集資金專用賬戶內，公司已與保薦機構、存儲募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況 公司首次公開發行實際募集資金扣除發行費用后的凈額計劃投入以下項目： 單位：人民幣萬元 序號 項目名稱 項目總投資 使用募集資金投入金額 1 超聲醫學影像設備產業化項目 26,329.09 26,329.09 2 研發創新及營銷運營基地建設項目 39,014.68 39,014.68 3 創新與發展儲備資金 30,000.00 26,605.67 合計 95,343.77 91,949.44

三、關于增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的情況 (一) 本次增加祥生國際作為募投項目實施主體并使用部分募集資金向其 增資以實施募投項目的基本情況 公司本次擬增加祥生國際作為募投項目實施主體，與公司共同實施本募投項目，并使用部分募集資金對祥生國際實施不超過 500 萬美元的增資，是為了滿足本募投項目的實際開展需要，發揮祥生國際既有的貿易及投資平臺優勢，進一步完善公司海外營銷及服務網絡布局，提高募集資金的使用效率，保障募投項目的實施進度。 除新增祥生國際作為實施主體外，公司募投項目的投資總額、募集資金投入額、建設內容等不存在變化。

待相關審批程序完成后，公司將根據募投項目的實施進度，分階段對祥生國際實施增資。 為確保募集資金使用安全，祥生國際將開立募集資金存儲專用賬戶，并在增資后與公司、存放募集資金的商業銀行、保薦機構簽署募集資金專戶存儲四方監 管協議，嚴格按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司募集資金管理制度等有關規定實施監管。公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息披露義務。 (二) 本次新增募投項目實施暨增資主體的基本情況 中文名稱：祥生國際投資集團有限公司 英文名稱：CHISON INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED 成立時間：2011 年 1 月 20 日 發行股本：10 萬美元 注冊地：ROOM 803 8/F, EASEY COMMERCIAL BUILDING, 253-261 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK 股東構成及控制情況：公司持股 100% 主營業務：主要為公司提供對外貿易服務;作為公司境外投資母體，主要從事對境外子公司的投資 主要財務數據：截至 2019 年 12 月 31 日，總資產為 3427.44 萬元，凈資產 為 125.30 萬元;2019 年度營業收入為 4091.10 萬元，凈利潤為 414.77 萬元。(以 上數據均為未經審計數據)

四、本次增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的影響 公司本次將祥生國際納入募投項目實施主體并對其增資以實施募投項目系基于募投項目的實際開展需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，有利于滿足項目資金需求，保障募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

五、 監事會、獨立董事及保薦機構意見 (一) 監事會意見 公司監事會認為：公司本次增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目系基于公司募投項目實際開展的需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，有利于滿足項目資金需求，保障 募投項目的順利實施，符合募集資金使用安排，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相關審批程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司募集資金管理制度等有關規定。 同意公司增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。 (二) 獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司本次增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目系基于公司募投項目實際開展的需要，募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業務發展方向，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司和股東利益的情形，相關審批程序符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司募集資金管理制度等有關規定。 同意公司增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。 (三) 保薦機構意見 經核查，保薦機構認為： 1、公司本次增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項已經公司董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。

2、公司本次增資的資金來源為公司首次公開發行股票募集的資金，通過增加募投項目實施主體并向全資子公司增資的方式實施募投項目，有利于增強募投項目實施主體的資本實力，保障募集資金投資項目的順利實施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司發展戰略需要，符合公司及全體股東的利益。公司不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。 綜上，保薦機構對公司本次增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司祥生國際增資以實施募投項目事項無異議。 六、上網附件 1、《無錫祥生醫療科技股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十七次會議相關議案的獨立意見》; 2、《國金證券股份有限公司關于無錫祥生醫療科技股份有限公司增加募投項目實施主體并使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見》。

特此公告。 無錫祥生醫療科技股份有限公司董事會 2020年3月23日

《電鰻快報》