證券代碼：603306 證券簡稱：華懋科技 公告編號(hào): 2020-069 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 關(guān)于公司對全資子公司增資并共同設(shè)立 產(chǎn)業(yè)基金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 產(chǎn)業(yè)基金名稱：東陽凱盛科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)(暫定名，最終名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)) 基金規(guī)模：10 億元，公司以現(xiàn)金方式出資 8.98 億元。

本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)基金在未來的投資運(yùn)營過程中將受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、投資標(biāo)的經(jīng)營管理、交易方案等多種因素影響，存在一定不確定性及風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于： 1、基金目前尚未成立，尚需取得市場監(jiān)督管理部門的最終注冊核定，存在不能滿足成立條件而無法登記成立的風(fēng)險(xiǎn)。 2、基金在運(yùn)營過程中存在運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)及資金損失風(fēng)險(xiǎn)，不能保證基金財(cái)產(chǎn)中的認(rèn)購資金本金不受損失，亦不能保證一定盈利及最低收益。 3、因基金管理人對擬投標(biāo)的所屬行業(yè)、標(biāo)的業(yè)務(wù)成長情況、實(shí)控人能力等方面分析判斷失誤造成投資失敗的風(fēng)險(xiǎn)。 4、鑒于目前產(chǎn)業(yè)基金尚未確定擬投標(biāo)的，因此未來存在投資標(biāo)的所屬行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化、標(biāo)的實(shí)控人決策失誤、標(biāo)的管理層管理經(jīng)驗(yàn)不足等因素，導(dǎo)致投資后擬投標(biāo)的遠(yuǎn)低于經(jīng)營業(yè)績預(yù)期或者虧損而帶來的投資失敗風(fēng)險(xiǎn)。擬投標(biāo)的可能面臨因法律與政策的變動(dòng)導(dǎo)致其業(yè)務(wù)經(jīng)營未按照預(yù)期開展的風(fēng)險(xiǎn)，以及技 術(shù)變革和研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 5、公司利用自有資金設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，本次對外投資金額較大，存在公司后續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營可能會(huì)出現(xiàn)資金不足的風(fēng)險(xiǎn)。 6、發(fā)生不可抗力事件等其他風(fēng)險(xiǎn)。 公司將密切關(guān)注基金的投資運(yùn)作情況，督促防范投資風(fēng)險(xiǎn)，并按照上海證券交易所的相關(guān)要求，繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。 敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、對外投資概述 為順應(yīng)科技發(fā)展，建立企業(yè)價(jià)值和股東利益持續(xù)增長的新驅(qū)動(dòng)，華懋(廈門)新材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“華懋科技”)擬向全資子公司華懋(東陽)新材料有限責(zé)任公司(以下簡稱“華懋東陽”)增資7 億元人民幣，并通過華懋東陽與上海凱石股權(quán)投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱“凱石資本”)、海南錦資投資有限公司(以下簡稱“錦資投資”)及程潔共同出資 10 億元人民幣設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金——東陽凱盛科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“東陽凱盛”，暫定名，最終名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn))。 東陽凱盛將依托出資人的產(chǎn)業(yè)資源和投資管理經(jīng)驗(yàn)，圍繞新材料、高端制造行業(yè)尋找投資機(jī)會(huì)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性升級(jí)和拓展。 公司于2020年12月22日召開2020年第五次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司擬向全資子公司增資并通過全資子公司共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金的議案》。 根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上述對外投資事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。 本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、增資情況 公司名稱：華懋(東陽)新材料有限責(zé)任公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330783MA2K1BDU23 注冊資本：2 億元人民幣 法定代表人：胡世元 經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：合成纖維制造;電子專用材料制造;電子專用材料銷 售;電子專用材料研發(fā);合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);合成材料銷售;汽車零部件及配件制造;汽車零配件批發(fā);石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品銷售;產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售;新材料技術(shù)研發(fā);新型膜材料銷售;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);日用口罩(非醫(yī)用)生產(chǎn);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 股權(quán)結(jié)構(gòu)：華懋科技 100%持股 經(jīng)營情況：目前尚未進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng) 本次增資：本次公司擬以現(xiàn)金的方式對華懋東陽進(jìn)行增資，增資金額 7 億元，增資完成后，華懋東陽的注冊資本變?yōu)?9 億元，仍為公司的全資子公司。公司增資金額在增資工商登記變更完成后一個(gè)月內(nèi)一次性實(shí)繳完畢。 三、合作方信息 1、普通合伙人一 名稱：上海凱石股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310000590413373G 成立時(shí)間：2012-02-20 注冊地址：上海市黃浦區(qū)延安東路 1 號(hào) 403 室 執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海凱石益正資產(chǎn)管理有限公司 認(rèn)繳比例：陳繼武(0.95%)、上海凱石益正資產(chǎn)管理有限公司(89.05%)、俞鐵成(10%) 經(jīng)營范圍：股權(quán)投資管理，投資咨詢。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 近一年經(jīng)營狀況： 營業(yè)收入(元) 0.00 凈利潤(元) -131,545.98 總資產(chǎn)(元) 22,257,302.39 凈資產(chǎn)(元) 3,366,971.18 以上數(shù)據(jù)為截至 2020 年 10 月 31 日數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 凱石資本是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)私募基金投資管理人，實(shí)際控制人為陳繼武，私募基金管理人編碼為: GC1900001578。 2、普通合伙人二 名稱：海南錦資投資有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91460000062327316E 成立時(shí)間：2013-04-11 注冊資本：1000 萬人民幣 注冊地址：海南省海口市龍昆北路龍珠大廈第四層 C 座 法定代表人：宿楠 股權(quán)結(jié)構(gòu)：宿楠(50%)、王雪娟(50%) 經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)投資，農(nóng)業(yè)、旅業(yè)項(xiàng)目投資，資產(chǎn)管理，酒店管理，投資管理，企業(yè)管理，房地產(chǎn)項(xiàng)目信息咨詢及營銷策劃，項(xiàng)目招商引資策劃及技術(shù)推廣，小額貸款業(yè)務(wù)咨詢，二手車交易服務(wù)，代理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍、年檢服務(wù)，汽車租賃信息咨詢，廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理業(yè)務(wù)，土石方工程，室內(nèi)外裝飾裝修工程，建材、鋼材、陶瓷潔具銷售。 近一年經(jīng)營狀況： 營業(yè)收入(元) 0 凈利潤(元) -2,400 總資產(chǎn)(元) 10,000,497 凈資產(chǎn)(元) 9,999,187 以上數(shù)據(jù)為截至 2020 年 11 月 30 日數(shù)據(jù)，以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 3、有限合伙人 姓名：程潔 身份證號(hào)碼：342423198310****23 住址：上海市長寧區(qū)延安西路***號(hào) 主要任職： 名稱 注冊資本 任職情況 上海潤萱貿(mào)易有限公司 500 萬 法人，股東(持股比例 100%);執(zhí)行董事 上述所有合作方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排，與控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益安排，不存在與第三方其他影響上市公司利益的安排。 四、擬設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金基本情況 1、產(chǎn)業(yè)基金名稱：東陽凱盛科技創(chuàng)新發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)(暫定名， 最終名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)) 2、注冊地址：浙江省金華市東陽市吳寧街道西街社區(qū)解放路 89 號(hào) 202 室 3、認(rèn)繳規(guī)模：10 億元人民幣 4、經(jīng)營范圍：股權(quán)投資【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開 展經(jīng)營活動(dòng)】。 5、存續(xù)期限：合伙企業(yè)自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起成立，合伙期限為營業(yè)執(zhí)照 簽發(fā)之日起 10 年，經(jīng)全體合伙人同意可縮短或延長期限。 6、出資方式：貨幣資金 7、出資情況及比例： 名稱/姓名 合伙人性質(zhì) 出資額(萬元) 出資方式 繳付期限 上海凱石股權(quán)投資管 普通合伙人 100 貨幣 合伙企業(yè)設(shè)立后 1 個(gè)月內(nèi)繳清 理中心(有限合伙) 海南錦資投資有限公 普通合伙人 100 貨幣 合伙企業(yè)設(shè)立后 1 個(gè)月內(nèi)繳清 司 華懋(東陽)新材料 合伙企業(yè)設(shè)立后 1 個(gè)月內(nèi)繳付 有限責(zé)任公司 有限合伙人 89800 貨幣 30%出資;剩余出資額在 2023 年 12 月 31 前繳清 合伙企業(yè)設(shè)立后 1 個(gè)月內(nèi)繳付 程潔 有限合伙人 10000 貨幣 30%出資;剩余出資額在 2023 年 12 月 31 前繳清 以上合伙人的出資均為自有資金。 8、執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海凱石股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 9、執(zhí)行事務(wù)合伙人代表：陳繼武，主要任職情況如下 名稱 任職情況 上海凱石股權(quán)投資管理中心(有限合伙) 普通合伙人 凱石基金管理有限公司 法人，股東(持股 65%)，董事長 上海凱石益正資產(chǎn)管理有限公司 法人，股東(持股 100%)，執(zhí)行董事 上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司 法人，股東(持股 98%)，董事長，總經(jīng)理 10、合伙企業(yè)備案登記情況：合伙企業(yè)將在依法設(shè)立后在基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備 案登記。 11、近一年經(jīng)營狀況：產(chǎn)業(yè)基金暫未成立，尚無經(jīng)營狀況。

五、合伙協(xié)議主要內(nèi)容 會(huì)為合伙企業(yè)投資決策機(jī)構(gòu), 由執(zhí)行事務(wù)合伙人負(fù)責(zé)組建。執(zhí)行事務(wù)合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)應(yīng)遵守投委會(huì)決議。 投委會(huì)行使以下職權(quán): (1)審議決策合伙企業(yè)的對外投資; (2)審議決策合伙企業(yè)對外投資的退出或重大變更; (3) 討論執(zhí)行事務(wù)合伙人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)征詢投資決策委員會(huì)意見的其他事項(xiàng); (4) 本協(xié)議或執(zhí)行事

《電鰻快報(bào)》