證券代碼：688699 證券簡稱：明微電子 公告編號：2020-002 深圳市明微電子股份有限公司 關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資 以實施募投項目的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 2020 年 12 月 24 日，深圳市明微電子股份有限公司(以下簡稱“公司”、 “明微電子”)召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司向全資子公司山東貞明半導(dǎo)體技術(shù)有限公司(以下簡稱“山東貞明”)增資13,827.00 萬元專項用于實施“集成電路封裝項目”。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

        具體情況如下： 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意深圳市明微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2020〕2871號)，公司獲準首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股1,859.20萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣38.43元/股，募集資金總額為人民幣71,449.06萬元，扣除發(fā)行費用人民幣7,212.26萬元(不含增值稅)后,公司本次募集資金凈額為人民幣64,236.79萬元。 截至2020年12月14日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗后，于2020年12月14日出具了《驗資報告》(容誠驗字[2020]518Z0053號)。為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。詳細情況請參見公司已于2020年12月17日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《深圳市明微 電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

        二、募集資金投資項目情況 經(jīng)公司2020年第二次臨時股東大會同意，根據(jù)《深圳市明微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下： 單位：萬元 序號 項目 投資總額 擬投入募集資金金額 1 智能高端顯示驅(qū)動芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 18,994 18,994 2 集成電路封裝項目 13,827 13,827 3 研發(fā)創(chuàng)新中心建設(shè)項目 8,408 8,408 4 補充流動資金 5,000 5,000 合計 46,229 46,229

        三、本次使用部分募集資金向全資子公司增資的基本情況 鑒于“集成電路封裝項目”的實施主體是公司全資子公司山東貞明半導(dǎo)體技術(shù)有限公司(以下簡稱“山東貞明”)，公司擬以部分募集資金向山東貞明增資13,827.00 萬元用于上述募投項目實施，全部計入山東貞明注冊資本。增資完成后，山東貞明注冊資本將由 6,500.00 萬元增加至 20,327.00 萬元，山東貞明仍為公司全資子公司，公司對山東貞明的持股比例仍為 100%。

        四、本次增資對象的基本情況 (一)山東貞明 1、基本情況 公司名稱 山東貞明半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 注冊資本 6,500.00 萬元 法定代表人 王樂康 成立日期 2013 年 5 月 31 日 住所 濰坊高新區(qū)孵化二巷 155 號第一加速器一期 3 樓 經(jīng)營范圍 半導(dǎo)體照明產(chǎn)品、電源產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)及銷售，集成電 路研發(fā)、封裝及測試，半導(dǎo)體照明工程、城市亮化、景觀照明 工程、節(jié)能改造工程的設(shè)計、安裝、維護，本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的 出口。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營 活動) 股東情況 明微電子持股 100% 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：萬元 資產(chǎn)項目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 (經(jīng)審閱，未經(jīng)審計) (經(jīng)審計) 資產(chǎn)總額 19,008.28 8,195.70 負債總額 12,764.50 2,454.48 凈資產(chǎn) 6,243.78 5,741.22 利潤項目 2020 年 1-9 月 2019 年度 (經(jīng)審閱，未經(jīng)審計) (經(jīng)審計) 營業(yè)收入 8,817.99 4,729.89 營業(yè)利潤 503.44 -117.99 凈利潤 502.56 -117.99 五、本次向全資子公司增資對公司日常經(jīng)營的影響 本次使用部分募集資金向全資子公司山東貞明進行增資，是基于募投項目實施需要，有利于保障募投項目順利實施，符合募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。山東貞明是公司的全資子公司，公司向其增資期間對其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動具有控制權(quán)，財務(wù)風(fēng)險可控。

        六、本次增資后募集資金的管理 為確保募集資金使用安全，山東貞明將開立募集資金存儲專用賬戶，并與公司、存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機構(gòu)簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則(2019 年 4 月修訂)》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1 號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求規(guī)范使用募集資金。 七、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司向山東貞明增資 13,827.00 萬元專項用于實施“集成電路封裝項目”是基于募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，公司獨立董事同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。 (二)監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會認為：公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募集資金投資項目，是基于募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。以上事項的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。 綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。

        (三)保薦機構(gòu)意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。 綜上，保薦機構(gòu)對公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的事項無異議。 八、上網(wǎng)公告附件 (一)獨立董事關(guān)于第五屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見; (二)第五屆監(jiān)事會第八次會議決議; (三)中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市明微電子股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見。

        特此公告。 深圳市明微電子股份有限公司董事會 2020 年 12 月 26 日

《電鰻快報》